Главный организатор финансовой пирамиды FINTOCH был арестован в Таиланде, детали мошенничества на 31,6 миллиона USDT раскрыты.

В среду тайская полиция успешно арестовала подозреваемого китайского гражданина Лянь Ай-Бина, который обвиняется в участии в финансовой пирамиде, связанной с криптоактивами на сумму до 14 миллионов долларов, которая связана с обанкротившейся платформой DeFi FINTOCH. FINTOCH ложно утверждала, что получила поддержку от Morgan Stanley и использовала актеров для игры роли ложного генерального директора, осуществив мошенничество в мае 2023 года. Аналитик в блокчейне ZachXBT отслеживал, что эта схема увела 31,6 миллиона долларов USDT на Tron и Эфире и считается одним из крупнейших случаев мошенничества DeFi в 2023 году.

Подробности мошенничества: ложные обещания FINTOCH и мошенничество

Платформа FINTOCH функционировала с декабря 2022 года по май 2023 года, привлекая почти сотню китайских инвесторов обещанием высокой доходности.

• ФАЛЬШИВАЯ ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ: FINTOCH ОБЕЩАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДО 1% ЕЖЕДНЕВНОЙ ДОХОДНОСТИ, ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СХЕМ ПОНЦИ.
• Подделка личности: данная платформа рекламируется под именем “Morgan DF Fintoch”, ложно утверждая о связи с инвестиционным банковским гигантом Morgan Stanley, однако Morgan Stanley уже в 2023 году публично опровергла любые связи. Более того, FINTOCH даже нанял актера по имени Майк Провенцано в качестве ложного генерального директора “Боба Ламберта”, чтобы ввести инвесторов в заблуждение.
• Мошенничество: Несмотря на то, что Управление финансового регулирования Сингапура (Monetary Authority of Singapore) в начале мая 2023 года выпустило предупреждение, основатель платформы все равно унес более 31 миллиона долларов пользовательских средств перед крахом платформы. Детектив в блокчейне ZachXBT отследил, что эти средства в форме USDT были перенесены с BSC на несколько адресов в Tron и Ethereum.

Согласно отчету платформы Immunefi по баг-баунти, мошенничество FINTOCH стало одним из двух основных событий, приведших к увеличению потерь криптоактивов на 63% во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Подозреваемый арестован в Бангкоке: Результат международного правоохранительного сотрудничества

В результате сотрудничества между полицией Китая и полицией Таиланда, операция по задержанию мошеннической группы FINTOCH продвигается вперед.

• Арест в роскошном доме в Бангкоке: Тайская полиция провела рейд на высококлассное трехэтажное жилье подозреваемого Лянь Ай-Бина в районе Ванг Тхонгланг в Бангкоке и арестовала его. Сообщается, что с конца прошлого года он снимал эту собственность за примерно 4,645 долларов в месяц, живя один, чтобы избежать китайских правоохранительных органов.
• Динамика сообщников: ранее китайские власти идентифицировали еще четырех сообщников: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que и Zuo Lai-Jun. Из них Zuo Lai-Jun уже был арестован в Китае и выпущен под залог, другие подозреваемые, как сообщается, сбежали.
• Процедура экстрадиции: в настоящее время Лян Ай-Бинг сталкивается с обвинениями в незаконном владении оружием и незаконном въезде в Таиланд, власти Таиланда координируют его экстрадицию обратно в Китай.

Предупреждение о рисках: существует схожесть с “Мошенничеством”

FINTOCH имеет сходство с более широкими мошенническими действиями в области криптовалют. Ранее в этом месяце США объявили о намерении конфисковать 127,271 биткойн на сумму более 14,2 миллиарда долларов, принадлежащие основателю Prince Holding Group в Камбодже Чен Чжи, в рамках дела, связанного с мошенничеством “убой свиней” (pig butchering) в криптовалюте.

Заключение

Арест главного подозреваемого в мошенничестве FINTOCH в Таиланде стал еще одной значительной победой международных правоохранительных органов в борьбе с криптообманом. Этот случай вновь выявил огромные риски, скрывающиеся за высокодоходными криптоинвестициями, особенно когда речь идет о ложной поддержке и анонимной деятельности на платформах DeFi. Инвесторы должны быть настороже к обычным приемам финансовой пирамиды, таким как чрезмерно высокие фиксированные процентные ставки и ложные авторитетные подтверждения. Этот арест также послал четкое предупреждение тем крипто-мошенникам, которые пытаются избежать юридических санкций за границей.