Министерство юстиции США (DOJ) объявило о своей самой крупной в истории операции по конфискации активов, изъяв 127271 Биткойн на сумму почти 15 миллиардов долларов. В обвинительном акте утверждается, что председатель холдинговой группы «Тайцзы» в Камбодже Чен Чжи управлял преступной группировкой, занимающейся онлайн-азартными играми, мошеннической схемой «Забой свиней» и принудительным трудом, а также отмыванием денег через масштабный майнинг криптовалюты. Однако анализ в блокчейне показывает, что изъятые Биткойны практически полностью происходят из значительного утечки закрытого ключа, связанной с китайской горнодобывающей компанией LuBian в 2020 году, что делает природу дела и право собственности неясными.
Самое крупное изъятие Биткойна в истории: лабиринт отмывания денег преступной группы
Обвинительное заключение Министерства юстиции США раскрывает сложную и вертикально интегрированную транснациональную преступную группу, чья сеть отмывания денег вовлечена в майнинг криптовалюты, такие как Warp Data из Лаоса и LuBian из Китая.
“Мошенническая схема “Забой свиней”” голова и Отмывание денег сеть
Председатель группы компаний Тайцзы Чен Чжи обвиняется в использовании своих бизнесов, включая крупный майнинг, для отмывания миллиардов долларов незаконных доходов. В иске четко указаны адреса кошельков и записи мнемонических фраз, которые Чен “лично поддерживал”, но странным образом эти адреса имели почти нулевой баланс Биткойнов на момент их конфискации.
в блокчейне анализ раскрывает потрясающее совпадение
Изъятые 127271 Биткойн почти полностью поступили из кошельков, связанных с хакерами LuBian.com. Эта непрозрачная китайская горнодобывающая компания в 2020 году столкнулась с одной из крупнейших утечек закрытых ключей в истории криптовалюты, когда около 127000 Биткойн были украдены из-за дефекта энтропии “Milk Sad”. Удивительно, что адреса кошельков с низкой энтропией, выявленные командой кибербезопасности Distrust, полностью совпадают со списком адресов, который прокуратура США утверждает, что Чен владеет закрытыми ключами.
Интерпретация института: Запутанная история с “внутренним шпионом” или “поддельным кражей”
Galaxy Research считает, что высокая согласованность времени, суммы и анализа в блокчейне сильно указывает на то, что группа 太子 (BCH) и LuBian могут быть не независимыми сущностями, а двумя ветвями одной и той же преступной организации.
Прямое объединение преступности и майнинга
Операторы мошеннической схемы “Забой свиней” и оффшорных казино, вероятно, владеют или контролируют бизнес по Майнингу LuBian, а “кража”, произошедшая в 2020 году, скорее всего, была результатом действий “внутреннего человека” или даже поддельной хакерской атаки, целью которой было скрыть незаконные доходы и задекларировать убытки по налогам. Министерство юстиции заявило, что изъяло Закрытый ключ, принадлежащий Ченю, что указывает на то, что это не было “чудом криптографии по взлому Биткойна” от NSA, а скорее традиционным уголовным расследованием “вторжения в облачное хранилище” от FBI.
Сложные споры о собственности и суверенные тупики
Потенциальная жалоба LuBian
Если LuBian является независимым юридическим лицом, он теоретически может подать в суд на возврат украденного Биткойна.
Реальные трудности
Тем не менее, LuBian - это китайская зарегистрированная майнинговая компания, обвиняемая в отмывании денег через преступные группировки в Камбодже, в то время как торговые отношения между Китаем и США находятся в состоянии “полной заморозки сделок”. Вероятность того, что федеральный судья прикажет Министерству финансов вернуть 15 миллиардов долларов Биткойн китайским материковым компаниям, крайне мала.
Правительство США стало “китом” Биткойна: никогда не получало накопления
Значение этой конфискации уже выходит за рамки самого уголовного дела, она глубоко влияет на стратегические запасы Биткойна в США.
Расширение стратегических резервов
Конфискация увеличила запасы Биткойна у правительства США на 64% за одну ночь, и по стоимости в долларах их объем достиг примерно 3,5% от золотых резервов США. Это означает, что количество Биткойнов, которые теперь находятся в распоряжении правительства США, превышает запасы любого отдельного лица, кроме компании Michael Saylor.
Законодательство — это накопление
С марта текущего года указ президента США требует от Минфина сохранять конфискованные цифровые активы в качестве стратегического резерва “цифровой твердой валюты”, а не продавать их. Это означает, что “правоохранительные” действия США эволюционировали в стратегию “накопления” Биткойна. Биткойн, первоначально возникший в духе противодействия фиатным деньгам, постепенно становится частью пула залога фиатной валюты.
Заключение
Событие конфискации 127 000 Биткойнов Министерством юстиции США стало не только беспрецедентной операцией по возврату преступных активов, но и запутанным вопросом о праве собственности на Биткойн, стратегических запасах государства и парадоксе духа криптопанка. Перед лицом огромных сумм и сложной транснациональной сети преступности идеал “децентрализации” Биткойна, кажется, оказался захваченным “накапливающим правоприменением” государства.
Отказ от ответственности: Данная статья является новостной информацией и не является инвестиционной рекомендацией. Крипторынок испытывает сильные колебания, инвесторы должны принимать осторожные решения.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
BTC за 15 минут снизился на 0.49%: уязвимость левериджа у лонгистов совпала с активными продажами, создав краткосрочное давление
2026-04-17 18:00–18:15 (UTC) цена BTC колебалась и снижалась в диапазоне 77097.4–77573.2 USDT; за 15 минут доходность составила -0.49%, а амплитуда достигла 0.61%. В этот период на рынке наблюдалась активная торговля: краткосрочная волатильность усилилась, а интерес к сделкам заметно вырос. Основной движущей силой данной аномалии является то, что общая структура плечей смещена в сторону медведей: позиции лонг остаются уязвимыми. На текущий момент ставка финансирования по BTC бессрочным фьючерсам уже 11-й день подряд удерживается на отрицательном уровне, что указывает на доминирование продавцов. Кроме того, объем непогашенных фьючерсных контрактов (OI) составляет около 6.283 млрд долларов США, что находится на исторически высоком уровне. В рамках окна аномалии объем торгов заметно увеличился; on-chain данные показывают, что крупные объемы BTC переводились с адресов долгосрочного хранения на торговые платформы. Предполагается, что имел место активный продажный импульс, который спровоцировал вынужденную пассивную ликвидацию позиций лонг, тем самым усилив давление на снижение цены. Вдобавок, энтузиазм институциональных участников на рынке основных контрактов снизился, границы ликвидности сузились, из-за чего влияние крупных сделок на рыночные колебания стало более выраженным. В опционах подразумеваемая волатильность выросла до 39.81%, потребность в хеджировании от падения увеличилась, что отражает оборонительные настроения участников рынка. Волатильность на макроуровне, а также отток части средств в защитные активы, в сочетании с влиянием недавних событий, связанных с регуляторной неопределенностью, усилили общий резонанс, в результате чего совокупное рыночное отношение к риску сместилось вниз. Риск плечевого использования для BTC сохраняется. Если в дальнейшем появятся волны сосредоточенных продаж, волатильность может усилиться еще больше. Рекомендуется продолжать следить за сохранением высокого уровня OI, за тем, как долго будет сохраняться отрицательная ставка финансирования, и за ончейн-перемещениями крупных объемов средств; остерегайтесь действий «китов» и потенциальных колебаний настроений рынка, вызванных динамикой макроэкономической политики. За дальнейшим развитием ситуации следите по ключевым уровням поддержки, за ончейн-действиями институтов и «китов», а также за новостями, связанными с глобальным рынком; чтобы не допустить рисков на краткосрочном горизонте.
GateNews7м назад
Ликвидации по Bitcoin достигли $815M , поскольку BTC взлетел выше $78K на фоне открытия пролива Ормуз
Недавно было ликвидировано более $815 миллионов позиций в маржинальной криптовалюте, в основном из‑за коротких позиций против Bitcoin. Рынки улучшились, когда Иран вновь открыл Ормузский пролив, а Трамп намекнул на сделку с Ираном, что значительно подняло цены на Bitcoin.
GateNews12м назад
Основатель Cardano Хоскинсон предупреждает, что BIP-361 может заморозить 1,7 млн биткоинов
Чарльз Хоскинсон предупредил, что обновление Bitcoin BIP-361, предназначенное для устранения квантовых угроз, неверно классифицировано как софтфорк. Оно может заморозить 1,7 млн BTC, включая 1 млн от Сатоши Накамото, поскольку ранние владельцы монет не могут доказать право собственности.
GateNews1ч назад
BTC за 15 минут снизился на 0,45%: давление продавцов усилилось из-за концентрации переводов «китов» на биржи, а вывод плеча — усилил откат
2026-04-17 17:00–17:15（UTC）наблюдалось краткосрочное снижение BTC; доходность составила -0,45%, ценовой диапазон — 77354,3–77916,9 USDT, амплитуда — 0,72%. В течение события внимание рынка усилилось, волатильность возросла, а ликвидность спот-рынка заметно изменилась.
Основным драйвером данного ценового отклонения стало то, что «киты» скапливали средства на кошельках и сосредоточенно переводили их на биржи: приток на биржи за 15 минут подскочил до 11,000 BTC, что является новым максимумом с декабря 2025 года; средний объем одного депозита достиг 2,25 BTC. Это отражает, что крупные держатели на ключевых ценовых уровнях выбрали концентрированно высвобождать активы, тем самым заметно усилив давление со стороны продавцов. Параллельно открытый интерес по фьючерсам на BTC снизился до 8,41 миллиарда долларов — 14-месячный минимум; маржинальные средства существенно ушли, и цена на спот-рынке стала в большей степени определяться колебаниями, вызванными деятельностью «китов», что дополнительно усилило их влияние на динамику.
Кроме того, несмотря на эффект хеджирования со стороны чистого притока средств в ETF: за апрель накопленный приток составил 5,651 миллиарда долларов, в данном окне отклонения он не смог полностью поглотить крупные продажи с бирж. Спот-рынок в основном опирается на покупки со стороны институциональных участников для переваривания давления предложения; в целом риск-аппетит сократился. По данным on-chain, 41% предложения BTC находится в зоне убыточности; у части держателей с низкой себестоимостью существует давление по фиксации прибыли и стоп-лосс. На фоне совпадения нескольких факторов между притоком на биржи, выводом кредитного плеча, реализацией прибыли и возможностью институтов принимать спрос на противоположной стороне формируется краткосрочная напряженность, увеличивающая амплитуду колебаний на спот-рынке.
Краткосрочные риски следует держать под пристальным вниманием: необходимо внимательно отслеживать последующие объемы притока на биржи, скорость чистого притока в ETF и такие ключевые показатели, как открытый интерес по фьючерсам. Если продажи со стороны «китов» по-прежнему не ослабеют и ETF-приток не сможет ускориться синхронно, цена BTC может продолжать испытывать давление. Пользователям стоит особенно внимательно следить за on-chain переводами и изменениями в позициях ключевых игроков, отслеживать ключевые уровни поддержки на спот-рынке и структуру торгов, а также своевременно получать больше информации о текущей конъюнктуре, остерегаясь рисков, связанных с резкими колебаниями.
GateNews1ч назад
Alcoa ведёт продвинутые переговоры о продаже площадки смелтера Massena NYDIG — майнеру биткоинов
Alcoa Corp. ведёт переговоры о продаже своего завода-смелтера Massena East в Нью-Йорке компании по майнингу биткоинов NYDIG; ожидается, что сделка будет закрыта в середине года в рамках стратегии Alcoa по отчуждению активов.
GateNews1ч назад
