Казахстан запускает цифровую кампанию: 130 незаконных Крипто платформ закрыты и миллионы изъяты

Казахстан начал одну из самых жестких кампаний против нелицензионных криптовалютных бирж. В рамках общенациональной кампании по борьбе с отмыванием денег власти закрыли 130 незаконных платформ и изъяли цифровые активы на сумму 16,7 миллиона долларов. Согласно Кайрату Бизянову, заместителю председателя Финансового мониторинга страны, десятки из этих платформ работали вне лицензионной структуры, установленной Астанинским управлением финансовых услуг, обходя официальной банковский контроль и способствуя транзакциям вне контроля правительства.

Подземные денежные сети и фальшивые личности Следователи также выявили 81 подпольную сеть, специализирующуюся на конвертации криптовалют в наличные, обработавшую более $43 миллионов в общих транзакциях.

Сообщается, что преступники использовали банковские карты, зарегистрированные на поддельные имена, что позволило им анонимно перемещать средства между счетами без обнаружения. В тот же период снятие наличных в банкоматах достигло 24,1 миллиарда долларов, что на 1,8 миллиарда долларов больше по сравнению с предыдущим годом — сделав банкоматы одной из самых слабых точек финансовой системы Казахстана.

Биометрическая проверка на горизонте В ответ правительство внедрило строгие новые меры, направленные на повышение финансовой прозрачности.

Все снятия наличных теперь требуют обязательной проверки личности через национальные базы данных и мобильные системы аутентификации. Банки также обязаны хранить видеозаписи с камер безопасности банкоматов как минимум шесть месяцев, в то время как регуляторы готовятся ввести биометрические системы — включая распознавание лиц и сканирование отпечатков пальцев — для всех наличных транзакций. Власти утверждают, что это предотвратит мошенничество и неправильное использование личных данных, хотя критики предупреждают, что это может произойти за счет личной конфиденциальности и защиты данных.

Биометрия: между защитой и наблюдением Эксперты в области кибербезопасности описывают инициативу Казахстана как "один из самых смелых экспериментов по связанности физической идентичности с финансовой прозрачностью."

Согласно мнению консультанта по безопасности Дэвида Сехёна Бэка, система эффективна в теории — но только если имеется независимый контроль и строгие законы о защите данных. «Биометрия может укрепить цифровое доверие, если с ней обращаться ответственно», объяснил Бэк.

«Но в неправильных руках это может легко превратиться в инструмент массового наблюдения и контроля.»

Инновация или чрезмерное вмешательство? Казахстан теперь стоит на распутье: он может либо стать образцом для развивающихся экономик, стремящихся модернизировать свой финансовый надзор, либо cautionary tale о том, насколько далеко может зайти правительство во имя прозрачности. Когда-то являвшаяся глобальным центром майнинга криптовалют, страна сейчас превращается в испытательный полигон для того, как цифровая безопасность и индивидуальная свобода могут сосуществовать — или сталкиваться.

#crypto , #Регулирование , #blockchain , #КриптоБезопасность , #КриптоНовости

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержимое этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или любые другие советы. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“