Канадская полиция провела рейд на «темную биржу» TradeOgre, изъято 40 миллионов долларов в шифровании активов.

Королевская канадская полиция 19 сентября объявила, что из незарегистрированной биржи TradeOgre было изъято криптоактивов на сумму 56 миллионов канадских долларов (40 миллионов долларов США), что стало крупнейшей в истории страны конфискацией криптовалюты. Полиция заявила, что биржа подозревается в содействии отмыванию денег преступниками и была полностью закрыта.

Самая крупная в истории Канады операция по изъятию Криптоактивов

Согласно официальному заявлению Королевской канадской конной полиции (RCMP), в ходе этой операции были изъяты значительные криптоактивы, а также полностью разрушена работа биржи TradeOgre. Этот шаг стал одним из самых жестких действий канадских правоохранительных органов против нерегулируемых платформ для торговли криптовалютами.

Заявление гласит, что группа по расследованию отмывания денег в этой стране начала расследование биржи в июне 2024 года на основании сообщения Европейской полиции (Europol). Расследовательная группа обнаружила, что TradeOgre ведет незарегистрированную деятельность в качестве компании по предоставлению денежных услуг и не смогла идентифицировать своих клиентов.

Платформы для торговли без проверки личности становятся рассадником преступности

«Следственные органы имеют основания полагать, что большая часть средств, торгуемых на TradeOgre, поступает от преступников. Основное преимущество таких платформ заключается в том, что для создания аккаунта не требуется удостоверение личности пользователя, что скрывает источник средств», — говорится в заявлении Королевской канадской жандармерии.

Эти биржи, которые не требуют от пользователей проверки личности (KYC), долгое время считались серой зоной в экосистеме криптоактивов, предоставляя удобство пользователям, желающим избежать регуляторного контроля. Однако это также делает такие платформы рассадником отмывания денег и других финансовых преступлений.

Расследование все еще продолжается, пока никто не был обвинен

Канадская полиция пока не предъявила обвинения никому, связанному с этой торговой платформой, и сообщила, что расследование продолжается. Это указывает на то, что правоохранительные органы могут отслеживать более широкую преступную сеть или собирать дополнительные доказательства для предъявления более серьезных обвинений соответствующим лицам.

Официальный сайт TradeOgre в настоящее время демонстрирует баннер Королевской канадской полиции с надписью: «Этот сайт и его Криптоактивы были конфискованы Королевской канадской полицией». Эта биржа последний раз была активна в социальной сети X 28 мая 2025 года.

Шиффрование Криптоактивы регулирование ужесточается

Это действие подчеркивает все более строгий контроль глобальных регулирующих органов над биржами криптоактивов. В Северной Америке и Европе незарегистрированные биржи сталкиваются с растущим давлением, а правоохранительные органы усиливают борьбу с платформами, работающими в серой зоне регулирования.

Для инвесторов в Криптоактивы это событие снова прозвучало как сигнал тревоги: выбор соответствующей и регулируемой биржи имеет решающее значение, так как это не только защищает безопасность собственных активов, но и помогает избежать участия в незаконной деятельности.