Канадская полиция конфисковала более 40 миллионов долларов США шифрованных активов и закрыла биржу криптоактивов TradeOgre за несоответствие.

Королевская канадская конная полиция (RCMP) в четверг объявила, что они конфисковали цифровые активы на сумму 56 миллионов канадских долларов (примерно 40,5 миллиона долларов США) после закрытия биржи криптовалют TradeOgre, что является крупнейшей конфискацией криптоактивов в стране на сегодняшний день. Платформа была закрыта за несоблюдение норм AML, и полиция считает, что большая часть ее средств имеет преступное происхождение. Это действие подчеркивает сотрудничество и решимость правоохранительных органов по всему миру в борьбе с незаконной криптоактивностью.

Полиция закрывает TradeOgre, изымая огромные цифровые активы

Согласно заявлению Королевской канадской конной полиции (RCMP), после закрытия одной из криптоактивов бирж в стране полиция конфисковала цифровые активы на сумму 56 миллионов канадских долларов (примерно 40,5 миллионов долларов США), что является самым крупным в Канаде арестом криптоактивов на сегодняшний день.

Королевская конная полиция сообщила, что они закрыли криптоактивов биржу под названием TradeOgre после получения подсказок от европейских властей, поскольку платформа не соблюдала AML. В настоящее время сайт TradeOgre недоступен и отображает сообщение, что он был закрыт канадской полицией.

Королевская конная полиция сообщила Decrypt, что в ходе этой операции они до сих пор конфисковали биткойн, эфириум, XRP, лайткойн (LTC) и такие криптоактивы, как Qubic.

Отсутствие регулирования создает благоприятную среду для преступности: несоответствующие платформы подвергаются атаке

"У следователей есть основания полагать, что большая часть средств на платформе TradeOgre поступает из преступных источников", - говорится в заявлении королевской полиции. "Основное преимущество таких платформ заключается в том, что они не требуют от пользователей предоставления личной информации для создания учетной записи, что скрывает источники средств. Это распространенный метод, используемый преступными организациями для отмывания денег."

Заявление добавляет: "Данные о торговле, полученные с этой платформы, будут проанализированы, и затем могут быть выдвинуты обвинения. Расследование все еще продолжается."

Пост на Reddit показывает, что еще два месяца назад пользователи спрашивали, почему эта биржа перестала отвечать и не работает для пользователей. Один пользователь написал: "Ребята, что происходит с TradeOgre? Они молчат уже около 24 часов, сайт недоступен, у меня было около 25000 USDT в заказе на платформе, это мошенничество с выводом? Есть последние новости?"

Блокчейн-компания Arkham Intelligence в своем блоге сообщила, что они отслеживают сделки на TradeOgre, поскольку миллионы долларов в криптоактивах покидают эту биржу. Агентство добавило, что эта биржа позволяет пользователям торговать токенами с повышенной конфиденциальностью — криптоактивами, для которых большая часть данных о транзакциях скрыта для обеспечения анонимных финансовых потоков.

Сотрудничество в области правоприменения и влияние на отрасль

Закрытие TradeOgre положило конец двум месяцам спекуляций его пользователей и подтвердило действия правоохранительных органов, проведенные Королевской канадской жандармерией. Эта конфискация не только является крупнейшей в истории Канады, но и знаменует собой первое в стране закрытие шифрования биржи. Операция началась в июне 2024 года после получения информации от Европейской полицейской службы (Europol), подчеркивая тесное сотрудничество глобальных правоохранительных органов в борьбе с незаконными финансовыми операциями. Этот инцидент послал сильный сигнал всей шифрования отрасли: платформы, не соблюдающие правила AML и KYC, столкнутся с серьезными последствиями.

По состоянию на момент публикации, цена биткойна составляет 116,670 долларов, за последние 24 часа она выросла на 1.8%, а за последнюю неделю увеличилась почти на 3%.

Заключение

Закрытие TradeOgre и крупные конфискации цифровых активов Королевской канадской жандармерией являются четким предупреждением для несоответствующих платформ в криптоиндустрии. Этот случай еще раз подтверждает, что правоохранительные органы постоянно повышают свои возможности по отслеживанию и конфискации цифровых активов, связанных с незаконной деятельностью. Для всех пользователей криптоактивов и поставщиков услуг это событие подчеркивает важность соблюдения нормативных требований и предвещает наступление эры более прозрачного и менее анонимного рынка криптовалют.