Санкции США против Ирана: раскрытие сети «нефть в обмен на криптовалюту» на сумму 100 миллионов долларов

Министерство финансов США (OFAC) наложило санкции на двух граждан Ирана 实施制裁, которые обвиняются в планировании криптоактивов на сумму более 100 миллионов долларов в период с 2023 по 2025 год, помогая режиму Тегерана обходить международные нефтяные санкции. Эта санкционная акция раскрыла, как Иран использует криптоактивы, транснациональные подставные компании и сложные сети финансовых потоков для поддержания своих нефтяных экспортов и финансирования своих военных действий.

1 миллиард долларов «нефть на криптоактивы» сеть: объекты санкций и способы работы

16 сентября OFAC внес Алрезу Дерахшана и Арашу Эстаки Аливанда в список ключевых фигурантов сети, осуществляющих трансакции с криптоактивами на сумму более 100 миллионов долларов. По данным данного учреждения, оба человека использовали множество подставных компаний в разных юрисдикциях, чтобы скрыть финансовые потоки, используемые в обмене иранской нефти на криптоактивы.

Эти санкции были введены в соответствии с Исполнительным приказом № 13224, который представляет собой правовую основу для лиц, предоставляющих материальную помощь или финансирование связным с терроризмом субъектам. OFAC заявляет, что оба мужчины предоставили финансовую и техническую поддержку одному из наиболее жестко санкционированных военных подразделений Ирана, Корпусу стражей исламской революции Аль-Кудс (IRGC-QF).

Ключевые персонажи и структура сети

Араш Эстаки Аливанд:

· Являясь как нефтяным брокером, так и финансовым двигателем

· Тесное сотрудничество с компанией Катриджи из Сирии, которая является долгосрочным партнером Корпуса стражей исламской революции в сфере распределения нефти в Иране.

· В 2023 году было организовано, что компания-однодневка, управляемая Деракшаном, произведет платеж Аль-Катирджи, связав транзакции на основе Криптоактивы непосредственно с утвержденной продажей нефти.

· Связанный с Хезболлой обменник валют Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law провел сделки на миллионы долларов, обеспечивая услуги цифрового кошелька для финансирования операций Корпуса стражей исламской революции - Кудс.

Алиреза Дерахшан:

· Открытие и ведение бизнеса в Гонконге и ОАЭ для обработки сделок с уже подвергнутыми санкциям иранскими организациями

· Создание сложной транснациональной финансовой сети для сокрытия потоков капитала

Эти структуры позволяют Тегерану избегать международных санкций, при этом поддерживая активность денежных потоков на глобальных рынках. Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Хёрли (John K. Hurley) заявил: «Иранские субъекты полагаются на сети теневого банковского обслуживания для уклонения от санкций и переводят миллионы долларов через международную финансовую систему.»

Влияние санкций и глобальные тенденции регулирования криптоактивов

В результате этих санкций оба человека в настоящее время запрещены от ведения сделок с физическими или юридическими лицами США. Любой, кто будет обнаружен, предоставляющим удобство для их сделок, столкнется со вторичными санкциями. Эта мера подчеркивает, что страны, находящиеся под санкциями, все чаще обращаются к Криптоактивы для обхода традиционных финансовых барьеров.

Стратегия Ирана похожа на ту, которую Россия использует с момента вторжения в Украину, цифровые активы стали частью инструментов для обхода западных санкций. Эта тенденция привлекла больше внимания со стороны мировых регуляторов к роли криптоактивов в международных санкциях.

Роль Криптоактивов в обходе санкций

Криптоактивы из-за своей децентрализованной природы и удобства трансакций между странами стали важным инструментом для стран, подвергшихся санкциям:

Избегание традиционной банковской системы: Криптоактивы не зависят от контролируемой западом системы SWIFT.

Сложно отслеживаемые денежные потоки: источники средств могут быть скрыты через многоуровневые транзакции и услуги смешивания.

Удобство трансакций через границу: международные переводы можно осуществлять без посреднических организаций.

Связь с реальной экономикой: например, в модели "нефть на криптоактивы" в данном случае, соединяющей цифровые активы с торговлей физическими товарами.

Глобальное регулирование и перспективы будущего

Это санкционное действие показывает, что США и другие западные страны усиливают мониторинг и борьбу с использованием криптоактивов для обхода санкций. С развитием технологий регулирующие органы и правоохранительные органы также постоянно улучшают свои возможности по отслеживанию и идентификации подозрительных шифрования сделок.

Для отрасли Криптоактивы такие случаи подчеркивают важность соблюдения норм, особенно в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и понимания клиента (KYC). Биржи и другие поставщики услуг шифрования должны усилить свои механизмы проверки, чтобы избежать непреднамеренного участия в сетях уклонения от санкций.

С учетом того, что роль криптоактивов в мировой финансовой системе постоянно растет, балансировка между инновациями и безопасностью, а также между конфиденциальностью и регулированием станет постоянной проблемой для отрасли и законодателей.