США предпринимают шаги для конфискации $584K в Крипто, связанного с поставщиком дронов Ирана

Министерство юстиции подало иск о конфискации суммы в 584741 USD в USDT, связанной с иранским поставщиком дронов Мохаммадом Абедини.

Следователи связали навигационные системы Абедини с атакой беспилотника в Иордании в 2024 году, в результате которой погибли три военнослужащих США.

Блокчейн-форензика позволила отслеживать средства в неразмещенных кошельках, что свидетельствует о растущем внимании к финансированию технологий двойного назначения.

Министерство юстиции США начало гражданское дело о конфискации, стремясь изъять $584,741 в криптовалюте, связанной с иранским бизнесменом, обвиняемым в поставке навигационных систем для военных дронов. Средства, хранящиеся в неведомом цифровом кошельке, предположительно связаны с Мохаммадом Абедини или его компанией San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).

Министерство юстиции требует конфискации USDT

Согласно судебным документам, кошелек хранил активы в Tether (USDT). Прокуроры утверждают, что компания Абедини предоставила систему навигации Sepehr Корпусу стражей исламской революции Ирана. В период с 2021 по 2022 год почти все продажи системы были осуществлены непосредственно в Иранский корпус стражей исламской революции.

В январе 2024 года следователи связали технологию с иранским дронов Shahed, который совершил удар в Иордании. Это были три военнослужащих США, которые погибли, и более 40, которые были ранены в результате этой атаки. Военные заявили, что дрон управлялся с помощью навигационного оборудования SDRA. В декабре 2024 года Абедини был обвинен в предоставлении материальной поддержки обозначенной террористической группе. В этом месяце его арестовали итальянские власти, но позже он был освобожден. Считается, что в настоящее время он находится в Иране.

Прокуроры США подчеркнули, что закон разрешает конфискацию активов, использованных для финансирования или поддержки террористической деятельности. Иск был подан Офисом прокурора США по округу Массачусетс при поддержке Национального управления безопасности.

Отслеживание цифровых активов и акцент на технологиях двойного назначения

Хотя нехостинговые кошельки работают без посредников, следователи полагаются на блокчейн-экспертизу, чтобы связать транзакции с идентифицированными участниками. Специализированные фирмы отслеживают притоки и оттоки в обменных пунктах, где цифровые активы конвертируются в фиат или перемещаются между счетами. Этот случай отражает, как такие методы могут связывать средства с санкционированными лицами.

Официальные лица заявили, что изъятие демонстрирует возможность нацеливания на финансовые ресурсы даже в тех случаях, когда отдельные лица остаются вне юрисдикции США. Судебные документы описывают роль SDRA в производстве оборудования, которое имеет приложения как в гражданском, так и в военном секторах. Следователи особенно подчеркнули навигационные системы, встроенные в дроны и ракеты. США приоритизировали мониторинг финансовых переводов, связанных с экспортом технологий двойного назначения, которые могут улучшить иностранные программы вооружений.

Власти заявили, что более тесная координация с международными партнерами сейчас необходима для мониторинга криптопереводов, связанных с чувствительными экспортами. Несмотря на то, что Абедини находится вне досягаемости, прокуроры намерены продолжить действия по конфискации, когда цифровые активы связаны с угрозами безопасности. Официальные лица подчеркнули, что все уголовные обвинения остаются обвинениями. Абедини, как и любой обвиняемый, считается невиновным, пока его вина не будет доказана.