США наложили санкции на 19 человек и групп за организацию онлайн-мошенничеств в Мьянме и Камбодже с использованием труда, полученного незаконным путем.
Скам-центры в Шве Кокко и Камбодже использовали поддельные вакансии, чтобы заманить жертв и принудить их к работе в кибер-мошенничестве.
Санкции замораживают активы США и блокируют деловые связи, чтобы остановить мошенничество и торговлю людьми в Юго-Восточной Азии.
Соединенные Штаты наложили санкции на 19 физических и юридических лиц, связанных с мошенническими операциями в Мьянме и Камбодже. Эти группы обвиняются в организации крупномасштабных сетей кибер-мошенничества, которые используют труд людей, подвергшихся торговле. Министерство финансов подтвердило, что девять целей действуют в городе Шве Кокко в Мьянме, в то время как десять находятся в Камбодже.
Власти сообщают, что Шве Кокко стал ключевым центром для мошеннической деятельности. Преступные сети используют эту область для проведения операций при поддержке этнических вооруженных групп. Эти сети превратили город в центр мошеннических схем, включая инвестиционные мошенничества и онлайн-мошенничество.
Участие ополчения и китайских бизнесменов
Против лиц, связанных с Армией национального освобождения Карен (KNA), этнической вооруженной группой, были введены санкции. Сообщается, что группа защищает мошеннические схемы и получает прибыль от своей деятельности. В список санкционированных лиц входят лидеры KNA и их партнеры, управляющие компаниями в различных отраслях.
Китайский бизнесмен, вместе с его компаниями, также стал объектом атаки. Он помог построить Новый город Ятай в Шве Кокко. По сообщениям, на этом объекте якобы ведутся азартные игры, наркоторговля, проституция и кибер-мошенничество. Жертв, якобы, заманивали поддельными предложениями о работе, а затем заставляли работать в жестоких условиях.
Аналогично, в 2022 году сенатор Риса Хонтиверос в понедельник раскрыла предполагаемый план торговли людьми. Как утверждается, это было осуществлено "китайской мафией", которая вербовала филиппинцев для работы в качестве "крипто-мошенников" в Мьянме.
Скам-комплексы, замаскированные под бизнес в Камбодже
В Камбодже четыре человека и шесть организаций подверглись санкциям за аналогичные действия. К ним относятся казино, отели и офисные комплексы, использующиеся как прикрытие для мошеннических операций. Многие из этих объектов расположены в Сиануквиле и Бавете.
Сообщается, что жертв trafficked в страну и принуждены к участию в мошенничествах с криптовалютными инвестициями. Некоторые заведения использовались для содержания и жестокого обращения с жертвами, включая принудительный труд и физическое насилие. Недвижимость, связанная с этими операциями, включает известные казино и инвестиционные компании. В мае Министерство финансов США запретило группе Huione из Камбоджи доступ к банковским услугам в США после более чем 4 миллиардов долларов отмывания, связанных с киберпреступностью, имеющей отношение к Северной Корее.
Финансовые блокады и международные меры
Санкции были введены на основании нескольких исполнительных приказов. Эти приказы нацелены на транснациональную преступность, киберугрозы и нарушения прав человека. Все активы, связанные с США, санкционированных лиц и компаний теперь заморожены.
Гражданам США запрещено вести с ними бизнес. Санкции также нацелены на поток средств через финансовые платформы, используемые этими мошенническими сетями. Власти стремятся ограничить возможность этих операций получать доступ к международным рынкам.
Власти утверждают, что эти меры решают как проблемы финансового мошенничества, так и современного рабства. По оценкам, мошенничество привело к убыткам в размере $10 миллиардов. Официальные лица также сообщили о 66%-ном увеличении убытков, связанных с мошенничеством, по сравнению с предыдущим годом.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Санкции США против 19 физических лиц и компаний, занимающихся онлайн-мошенничеством в Мьянме и Камбодже
США наложили санкции на 19 человек и групп за организацию онлайн-мошенничеств в Мьянме и Камбодже с использованием труда, полученного незаконным путем.
Скам-центры в Шве Кокко и Камбодже использовали поддельные вакансии, чтобы заманить жертв и принудить их к работе в кибер-мошенничестве.
Санкции замораживают активы США и блокируют деловые связи, чтобы остановить мошенничество и торговлю людьми в Юго-Восточной Азии.
Соединенные Штаты наложили санкции на 19 физических и юридических лиц, связанных с мошенническими операциями в Мьянме и Камбодже. Эти группы обвиняются в организации крупномасштабных сетей кибер-мошенничества, которые используют труд людей, подвергшихся торговле. Министерство финансов подтвердило, что девять целей действуют в городе Шве Кокко в Мьянме, в то время как десять находятся в Камбодже.
Власти сообщают, что Шве Кокко стал ключевым центром для мошеннической деятельности. Преступные сети используют эту область для проведения операций при поддержке этнических вооруженных групп. Эти сети превратили город в центр мошеннических схем, включая инвестиционные мошенничества и онлайн-мошенничество.
Участие ополчения и китайских бизнесменов
Против лиц, связанных с Армией национального освобождения Карен (KNA), этнической вооруженной группой, были введены санкции. Сообщается, что группа защищает мошеннические схемы и получает прибыль от своей деятельности. В список санкционированных лиц входят лидеры KNA и их партнеры, управляющие компаниями в различных отраслях.
Китайский бизнесмен, вместе с его компаниями, также стал объектом атаки. Он помог построить Новый город Ятай в Шве Кокко. По сообщениям, на этом объекте якобы ведутся азартные игры, наркоторговля, проституция и кибер-мошенничество. Жертв, якобы, заманивали поддельными предложениями о работе, а затем заставляли работать в жестоких условиях.
Аналогично, в 2022 году сенатор Риса Хонтиверос в понедельник раскрыла предполагаемый план торговли людьми. Как утверждается, это было осуществлено "китайской мафией", которая вербовала филиппинцев для работы в качестве "крипто-мошенников" в Мьянме.
Скам-комплексы, замаскированные под бизнес в Камбодже
В Камбодже четыре человека и шесть организаций подверглись санкциям за аналогичные действия. К ним относятся казино, отели и офисные комплексы, использующиеся как прикрытие для мошеннических операций. Многие из этих объектов расположены в Сиануквиле и Бавете.
Сообщается, что жертв trafficked в страну и принуждены к участию в мошенничествах с криптовалютными инвестициями. Некоторые заведения использовались для содержания и жестокого обращения с жертвами, включая принудительный труд и физическое насилие. Недвижимость, связанная с этими операциями, включает известные казино и инвестиционные компании. В мае Министерство финансов США запретило группе Huione из Камбоджи доступ к банковским услугам в США после более чем 4 миллиардов долларов отмывания, связанных с киберпреступностью, имеющей отношение к Северной Корее.
Финансовые блокады и международные меры
Санкции были введены на основании нескольких исполнительных приказов. Эти приказы нацелены на транснациональную преступность, киберугрозы и нарушения прав человека. Все активы, связанные с США, санкционированных лиц и компаний теперь заморожены.
Гражданам США запрещено вести с ними бизнес. Санкции также нацелены на поток средств через финансовые платформы, используемые этими мошенническими сетями. Власти стремятся ограничить возможность этих операций получать доступ к международным рынкам.
Власти утверждают, что эти меры решают как проблемы финансового мошенничества, так и современного рабства. По оценкам, мошенничество привело к убыткам в размере $10 миллиардов. Официальные лица также сообщили о 66%-ном увеличении убытков, связанных с мошенничеством, по сравнению с предыдущим годом.