PANews 28 августа сообщает, что Binance раскрыла информацию о том, что в июне 2024 года, после многостороннего опроса, поддержанного Binance, Chainalysis и другими отраслевыми партнерами, правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона заморозили почти 50 миллионов долларов незаконных средств. В этом деле команда исследователей Chainalysis использовала технологии анализа блокчейна для отслеживания потоков средств, связанных с другой активной сетью мошенничества в Юго-восточной Азии. Они отслеживали сделки десятков жертв с ноября 2022 года по июль 2023 года и зафиксировали ряд интеграционных кошельков, контролируемых мошенниками. Преступники сосредоточили средства в главном кошельке, распределяя их через промежуточные адреса на пять конечных кошельков, которые в совокупности содержали почти 47 миллионов долларов USDT. Чтобы продлить мошенничество, мошенники также возвращали небольшую часть средств. После получения информации правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона указали эмитенту стейблкоинов заморозить средства в июне, и следователи быстро отреагировали, предотвратив обмен незаконно полученных средств.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Бинанс: В прошлом году он помог заморозить 47 миллионов долларов, связанных с мошеннической схемой "Забой свиней" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
PANews 28 августа сообщает, что Binance раскрыла информацию о том, что в июне 2024 года, после многостороннего опроса, поддержанного Binance, Chainalysis и другими отраслевыми партнерами, правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона заморозили почти 50 миллионов долларов незаконных средств. В этом деле команда исследователей Chainalysis использовала технологии анализа блокчейна для отслеживания потоков средств, связанных с другой активной сетью мошенничества в Юго-восточной Азии. Они отслеживали сделки десятков жертв с ноября 2022 года по июль 2023 года и зафиксировали ряд интеграционных кошельков, контролируемых мошенниками. Преступники сосредоточили средства в главном кошельке, распределяя их через промежуточные адреса на пять конечных кошельков, которые в совокупности содержали почти 47 миллионов долларов USDT. Чтобы продлить мошенничество, мошенники также возвращали небольшую часть средств. После получения информации правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона указали эмитенту стейблкоинов заморозить средства в июне, и следователи быстро отреагировали, предотвратив обмен незаконно полученных средств.