Отчет о криптопреступлениях Bitrace: более 5% переводов стейблкоинов отправлено на адреса с высоким риском

Увеличение использования стейблкоинов также достигло рынков криптопреступности. В 2024 году около 5,14% всех торговых операций со стейблкоинами могут быть связаны с высокорисковыми адресами.

В 2025 году деятельность со стейблкоинами в целом возросла, наряду с притоком средств на адреса с высоким уровнем риска. В отчете о криптопреступности Bitrace за 2024 год было показано, что платежи со стейблкоинами на адреса с высоким уровнем риска достигли 649 миллиардов долларов по всему миру. В 2024 году общие объемы стейблкоинов увеличились до более чем 450 миллиардов долларов в месяц, обработав примерно 14 триллионов долларов за весь год.

Использование стейблкоинов возросло вместо платежей в BTC или ETH, как более интуитивный инструмент. Это также привлекло больше мошенников и хакеров к использованию токенов, номинированных в долларах. Согласно данным Bitrace, до 5,14% всей криптоторговой активности было связано с адресами высокого риска.

Онлайн-гемблинг и персонализированные мошенничества наблюдали увеличение притока стейблкоинов, с растущей долей USDC. | Источник: Bitrace

Адреса стейблкоинов также внимательно отслеживались на предмет ссылок на взломы или мошенничество. Поскольку большинство активно используемых токенов USDT находятся на Ethereum, они особенно подходили привычкам хакеров КНДР, которые обычно быстро обменивают и отмывают токены на основе ETH.

Тем не менее, основанный на TRON USDT также занял значительную долю рискованных адресов. Токены TRC-20 часто использовались на P2P-рынках, некоторые из которых все еще скрывают незаконные операции или используются для отмывания.

Крипто-взломы в целом замедлились, но различные формы отмывания денег ускорились в 2024 году. TRON была особенно бдительна в отношении своего стейблкоина, развернув Финансовый криминальный отдел T3 в партнерстве с Tether.

Bitrace отслеживает стейблкоины, связанные с несколькими незаконными действиями

Стейблкоины попадают в несколько юридически серых зон или откровенно незаконные действия. Наибольшая доля отмеченных адресов принадлежала серым или черным рынкам.

Мошенничество и онлайн-азартные игры стали новыми категориями роста в 2024 году, превзойдя активность 2023 года. Онлайн-азартные игры выросли на 17,5% в прошлом году, составив долю в 217 миллиардов долларов. В то время как USDT по-прежнему оставался ведущим токеном, USDC также увеличил свою долю в онлайн-азартных играх.

В общей сложности $86.3B в стейблкоинах поступило в различные направления отмывания денег. Часть возможности отмывать средства была связана с ростом возможностей Web3, включая DEX, кредитные протоколы и сети конфиденциальности, такие как ThorChain. Тенденция к отмыванию 2024 года продолжилась в 2025, поскольку активность хакеров возобновилась.

Даже при рекордном предложении стейблкоинов доля этих незаконных действий оставалась относительно высокой в общей сумме оборота. В 2023 году до 5,49% стейблкоинов поступило на сомнительные адреса, на общую сумму 574,4 миллиарда долларов.

Оценка Bitrace показывает, что стейблкоины теперь более широко используются для высокорисковых действий по сравнению с бычьим рынком 2021 и 2022 годов. Трейдеры также изменили свой выбор валют, при этом TRC-20 USDT имеет наибольшую долю серой активности. Использование USDC на базе Ethereum также увеличилось, несмотря на попытки Circle позиционировать стейблкоин как полностью регулируемый и прозрачный.

Только небольшая часть этих адресов была раскрыта и заморожена, несмотря на регулярный мониторинг. Эскроу-платформы, такие как Huione Guarantee, являются одним из ключевых элементов отмывания денег, увеличивая их объем до $2.64B в 2024 году. Увеличение активности эскроу-услуг совпало с ростом мошеннической активности. Личное мошенничество привлекло $52.5B в трафике стейблкоинов за весь 2024 год, превысив всю годовую активность с 2021 года.

Криптополитанская академия: Устали от колебаний на рынке? Узнайте, как DeFi может помочь вам создать стабильный пассивный доход. Зарегистрируйтесь сейчас