Будущие криптосуды: пост-судебные битвы SBF, которые стоит следить
[TL; DR]
Процесс нескольких ведущих фигур криптоиндустрии, таких как Чанпенг Чжао, До Квон и Алекс Машински, будет продолжен в период после судебного процесса SBF.
Судебные битвы в сфере криптовалюты в Соединенных Штатах, вероятно, установят важные прецеденты для этого сектора.
Судебное разбирательство Сэма Банкмен-Фрида и других лидеров криптопроектов должно научить компании, основанные на блокчейне, соблюдать соответствующие юридические требования в юрисдикции, в которой они действуют.
Введение
Хотя судебный процесс Сэма Бэнкман-Фрида, прозванный криптоделом всех времен, завершился, все еще идут несколько других юридических сражений, в которых участвуют выдающиеся предприниматели в сфере криптовалют, такие как До Квон, Чанпен Чжао и Алекс Машински. Целью этой статьи является обсуждение других значительных криптосудебных дел в связи с заключением Бэнкман-Фрида.
Юридический ландшафт после саги Сэма Банкман-Фрида (SBF)
Как указано выше, есть несколько знаковых судебных дел, связанных с криптовалютой, которые могут завершиться в 2024 году. Среди них - судебные процессы против Алекса Машина, генерального директора Celsius, Чанпен Жао - бывшего генерального директора Binance, Ави Эйзенберга, Романа Шторма из Tornado Cash, SafeMoon Джон Карони, а также КуКоин основатели. Большинство случаев в послесбф правовом поле крутятся вокруг отмывания денег, манипулирования рынком, мошенничества и продажи незарегистрированных ценных бумаг в Соединенных Штатах.
Хотя эти случаи затрагивают отдельных лиц и конкретные криптопроекты, такие как биржи, они имеют далеко идущие последствия для отрасли. Это связано с тем, что эти судебные иски SEC по криптовалютам устанавливают прецеденты для будущего соблюдения регулирования криптовалют.
Читайте также: Предполагается, что приговор SBF будет не менее 40 лет
Приговор и последующее заключение SBF послал сильное сообщение криптопроектам, что их бизнес должен соответствовать законам в юрисдикциях, в которых они действуют. Теперь давайте обсудим некоторые из ведущих юридических сражений в области криптовалют, начиная с того, что SEC против Чанпэнг Чжао, по прозвищу CZ в секторе криптовалют.
Правовая битва SEC против Чанпэн Чжао
В ноябре 2023 года Чанпэнг Чжао признал себя виновным в отмывании денег и финансировании терроризма через слабые правила KYC. Исходя из веса обвинений против CB, США могут приговорить Жао к 18 годам тюремного заключения. Однако некоторые юристы считают, что ему вероятно грозит более легкий приговор, поскольку он хорошо сотрудничал с регулирующими и правовыми органами США.
Судебное разбирательство CZ Binance вероятно покажет, как американские регуляторы будут обращаться с законами по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма, содействуя инновациям и росту сектора. В июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск SEC крипто против Чжао, обвиняя его в «сети обмана» и ведении незарегистрированной биржи, а также в запуске «фальшивой» программы соблюдения регулятивных требований.
SEC также утверждала, что биржа Binance завышала показатели объема торговли, обманывая инвесторов. Также утверждалось, что биржа переводила средства клиентов и вводила клиентов в заблуждение относительно своей системы контроля за рыночным наблюдением. Особо стоит отметить, что бывший генеральный директор Binance будет приговорен в этом месяце. На данный момент Чжао застрял в Соединенных Штатах, ожидая объявления приговора.
Обновление о юридической битве и статусе экстрадиции До Квона из Terraform Labs
Следующий интересный юридический случай - это дело До Квона, сооснователя Terraform Labs и инноватора криптовалют TerraUSD и Luna. До Квону предъявлено несколько обвинений в мошенничестве в Соединенных Штатах. Основное обвинение SEC в адрес Квона заключается в том, что он солгал инвесторам о стабильности TerraUSD, так называемой «алгоритмической стейблкоине».
Терра USD, привязанный к доллару США с использованием механизма on-chain mint-and-burn против своего сестринского токена LUNA, откреплен в мае 2022 года, сократив рыночную капитализацию на более чем 60 миллиардов долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Квон ввел в заблуждение клиентов, утверждая, что UST будет «естественно восстанавливаться» или «автоматически восстанавливаться».
Читайте также: Будет ли LUNA когда-нибудь восстанавливаться?
До сих пор США пытались судить Квона в его отсутствие, поскольку он находится в Черногории после отбытия 4-месячного срока в тюрьме за подделку документов. Власти Черногории еще не утвердили экстрадицию До Квона в Соединенные Штаты или Южную Корею. Балканский государство по-прежнему оценивает возможность выполнения экстрадиционного приказа для Квона.
Суд над Авраамом “Ави” Эйзенбергом за предполагаемую эксплуатацию протокола DeFi
Суд над Ави Эйзенбергом - одна из текущих криптографических юридических битв в Соединенных Штатах. Прокуроры Манхэттена предъявили Эйзенбергу несколько уголовных обвинений, включая манипуляцию товарами и мошенничество с использованием средств связи. Тем не менее, Эйзенберг заявил о своей невиновности в отношении этих обвинений.
Государство утверждает, что в октябре 2022 года Эйзенберг перевел более 110 миллионов долларов из Mango Markets, Солана протоколом, через то, что он назвал «высокодоходной торговой стратегией». Однако американские власти утверждают, что он мошенническим путем получил криптовалюты на сумму более 110 долларов от Mango Markets, что привело к параличу его деятельности. Они заявили, что Эйзенберг манипулировал ценой токена MNGO и заимствовал все депозиты Mango под свои рыночные позиции.
Позже Эйзенберг вернул часть суммы с пониманием, что Mango Markets не будет предпринимать юридические действия против него. Тем не менее, он утверждает, что то, что он сделал, было законным, поскольку смарт-контракт Mango Markets позволял это. В октябре 2022 года он опубликовал следующее заявление.
Источник: x.com
Суд над Эйзенбергом, который должен был начаться 4 декабря 2023 года, продолжится в этом месяце. В то же время он находится в тюрьме в Пуэрто-Рико, ожидая начала суда.
Описание уголовного процесса и обвинение основателя Celsius Алекса Машина
Еще один высокопоставленный крипто-предприниматель, который сталкивается с уголовными обвинениями в Соединенных Штатах, - Алекс Машинский, основатель Celsius. Алекс Машинский, основатель Celsius, обвиняется в манипулировании рынком и сговоре совершить мошенничество.
Связанные новости: Криптобанкротства: Киркленд и Эллис обеспечивает $120 миллионов в случаях Celsius, Core Scientific, BlockFi, Voyager
На пике своего развития платформа по криптокредитованию Celsius имела активы, стоимостью более 25 миллиардов долларов, и утверждала, что является «самым безопасным местом для ваших криптовалют». Однако после краха сети Terra До Квона в мае 2022 года Celsius прекратил свою деятельность и обанкротился. Было заявлено, что балансовый отчет имеет дыру в 1,2 миллиарда долларов.
Позже прокуроры Соединенных Штатов подали иск, утверждая, что Алекс Машинский и его исполнительный комитет искусственно завысили стоимость токена Celsius (CEL), тем самым вводя в заблуждение своих клиентов.
Федеральная торговая комиссия США (FTC), SEC и CFTC также предъявили обвинения Машинскому за позиционирование Celsius как безопасного инвестиционного направления, хотя они предпринимали рискованные шаги в своей попытке выполнить обещание 17% доходности.
В то же время Машинский не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях со стороны США. Основатель Celsius был выпущен из-под стражи на залог в размере 40 миллионов долларов и ожидает продолжения судебного процесса в сентябре 2024 года.
Лидерство Safemoon столкнулось с юридическими проблемами
Легальная битва Safemoon также показывает необходимость того, чтобы криптопроекты придерживались регуляторных положений в странах, в которых они действуют. Власти Соединенных Штатов предъявили обвинения в сговоре по отмыванию денег и мошенничестве с использованием средств связи против Брэйдена Джона Кэрони, генерального директора SafeMoon. Если Кэрони будет признан виновным в совершении преступлений, он может провести в тюрьме до 45 лет.
Тем временем Карони заявил о своей невиновности по всем обвинениям. В этом случае Соединенные Штаты также обвинили Кайла Наги, создателя SafeMoon, и Томаса Смита, главного технологического офицера, в тех же преступлениях. Трио также столкнется с обвинениями Комиссии по ценным бумагам и биржам в присвоении средств и предложении незарегистрированных ценных бумаг. В настоящее время Карони находится под залогом, Наги на свободе, а Смит пытается договориться о сделке.
Правовые проблемы, с которыми сталкиваются Роман Сторм и Роман Семенов из Tornado Cash
Судебное разбирательство над разработчиком Tornado Cash Романом Стормом продолжится в 2024 году. США предъявили ему несколько обвинений, включая ведение нелегального денежного передачи бизнеса, сговор в отношении отмывания денег и нарушение Закона о международных экономических чрезвычайных полномочиях.
Роман Семенов в настоящее время находится на свободе и, как полагается, находится в России. Тем временем, Роман Сторм не признал себя виновным в предъявленных обвинениях, но борется за их отмену, утверждая, что у них не было возможности предотвратить доступ граждан Соединенных Штатов к услугам Tornado Cash.
Обзор правовых процедур и потенциальных наказаний руководителей FTX.
Одна из ведущих юридических битв в криптовалюте — это битва руководителей FTX. После вынесения приговора SBF власти Соединенных Штатов обратили свое внимание на руководителей FTX, в том числе соучредителя FTX Цзысяо «Гэри» Вана, ведущего инженера Нишада Сингха и бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон.
Практически, эти бывшие руководители FTX столкнулись с обвинениями в мошенничестве за проступки, совершенные на их криптовалютной бирже. Фактически, мошенничество руководства FTX привело к краху биржи в ноябре 2022 года, что привело к потере кумулятивной суммы свыше 8 миллиардов долларов ее клиентами.
Читайте также: Является ли краш FTX от SBF понзи-схемой или мошенничеством?
KuCoin and Founders’ Charges by the U.S. government
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила KuCoin и другие ведущие криптовалютные биржи, такие как Kraken, Coinbase и Gemini, в нарушении законов о ценных бумагах путем продажи незарегистрированных ценных бумаг. Обвинения основателя KuCoin включают в себя несоблюдение программы по борьбе с отмыванием денег, а также управление незарегистрированным бизнесом по переводу денег. Если Гань и Тан будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение сроком более десяти лет каждому.
Иски SEC и CFTC
SEC и CFTC - два юридических органа в США, которые активно занимаются преследованием нарушителей в сфере криптовалюты. Помимо рассматриваемых в этой статье случаев, SEC подала иски против нескольких других криптовалютных компаний за ведение неквалифицированной деятельности и продажу незарегистрированных ценных бумаг. Одним из хорошо известных судебных разбирательств SEC в сфере криптовалюты является дело против Ripple, которую она обвиняет в предоставлении незарегистрированных ценных бумаг.
С другой стороны, Комиссия по торговле фьючерсами США подает иски против крипто-проектов, которые нарушают правила торговли криптовалютами и производными в стране. Например, в мае 2023 года CFTC подал иск против Binance и Чжао за продажу незарегистрированных продуктов криптовалютных производных клиентам из США.
Также в июне 2023 года Комиссия по срочной бирже сфайлила иск против Ooki DAO, децентрализованной автономной организации (DAO), за предложение незарегистрированных товаров. В результате судья окружного суда США Уильям Х. Оррик вынес решение в пользу CFTC и приказал фирме уплатить штраф в размере 643 542 доллара и прекратить свою деятельность. Активные действия CFTC и SEC указывают на то, что организации децентрализованной финансовой деятельности (DeFi) больше не могут уклоняться от закона в Соединенных Штатах.
Вывод
Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в привлечении к уголовной ответственности руководителей криптовалютных компаний, которые неохотно соблюдают правовые требования страны. 25-летний срок тюремного заключения SBF должен предупредить исполнительных директоров криптопроектов о необходимости соблюдения соответствующего законодательства, действующего в различных странах. Чанпэнг Жао, Роман Шторм и Алекс Машинский - только некоторые из лидеров криптовалют, чьи юридические баталии будут продолжаться в 2024 году.
