Sina Financial News O projeto revisto da Lei AML foi submetido ao Comitê Permanente do 14º Congresso Nacional Popular para deliberação inicial no dia 23. O projeto revisto é composto por 7 capítulos e 62 artigos, que estipulam que o departamento administrativo AML do Conselho de Estado estabelecerá uma agência de monitoramento e análise AML para realizar AML monitoramento do fundo e ser responsável por receber e analisar transações de grande valor e relatórios de transações suspeitas.
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A China planeia alterar a Lei AML e criar uma agência de monitorização e análise AML
Sina Financial News O projeto revisto da Lei AML foi submetido ao Comitê Permanente do 14º Congresso Nacional Popular para deliberação inicial no dia 23. O projeto revisto é composto por 7 capítulos e 62 artigos, que estipulam que o departamento administrativo AML do Conselho de Estado estabelecerá uma agência de monitoramento e análise AML para realizar AML monitoramento do fundo e ser responsável por receber e analisar transações de grande valor e relatórios de transações suspeitas.