Odaily Planet Daily News A Polícia de Singapura emitiu um comunicado revelando que deteve três singapurenses suspeitos de branqueamento de capitais relacionado com o Prince Group entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, e emitiu um mandado de detenção para outra mulher singapurense, Chen Xiuling, e o valor total dos bens singapurenses apreendidos ou proibidos de serem disseminados em ligação com este caso ultrapassou até agora 500 milhões de dólares de Singapura (cerca de 2,7 mil milhões de yuan). A análise apontou que Singapura tem um ambiente financeiro digital altamente desenvolvido, um enorme número de pessoas com elevado património líquido e é também um foco de fraude. A nível local, os esquemas escalaram-se para crimes apoiados por inteligência artificial e blockchain, resultando em perdas totais superiores a 1,1 mil milhões de dólares singapurenses em 2024. (Noticias Jiemian)
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
O juiz decidiu que a criptomoeda meme JENNER, emitida pela família Kardashian e pela socialite Jenner, não é um título, e rejeitou o processo de indemnização.
Um tribunal federal distrital dos EUA, na Califórnia, decidiu que a moeda meme $JENNER, emitida pela socialite Jenners da família Kardashian, não cumpre a definição de valores mobiliários, e rejeitou a ação judicial dos investidores. O juiz considerou que os autores não conseguiram provar as características de uma empresa conjunta e que podem apresentar outros pedidos junto dos tribunais estaduais.
ChainNewsAbmedia3h atrás
Gangue de falsificação coreana vende diplomas falsos por criptomoedas, a partir de $200
Uma gangue coreana de falsificação está a vender documentos falsificados via Telegram, aceitando criptomoedas e cartões-presente digitais. Oferecem diplomas falsos, licenças e outros documentos legais, realçando o papel da criptomoeda na facilitação de transacções anónimas para serviços ilícitos. As detenções por falsificação quase duplicaram na Coreia do Sul de 2021 a 2023.
GateNews6h atrás
Polícia de Hong Kong alerta para burla em criptomoedas de “trading quantitativo de IA”; mulher perde 7,7 milhões de HKD
A polícia de Hong Kong revelou um caso de fraude em criptomoedas em que uma mulher perdeu 7,7 milhões de HKD para burlões que se faziam passar por especialistas em investimento via Telegram, prometendo retornos elevados através de negociação por IA. A polícia alertou o público para os riscos associados aos investimentos em criptomoedas.
GateNews10h atrás
Director da Galaxy Research: A lista de sanções da OFAC dos EUA envolve 518 endereços de Bitcoin
A lista de sanções da OFAC do Tesouro dos EUA inclui 518 endereços de Bitcoin que se envolveram significativamente em transacções de cripto, actualmente detendo cerca de 9,306 BTC avaliados em $707 milhões, evidenciando a relação entre a criptomoeda e a regulamentação financeira.
GateNews16h atrás
A Chainalysis detalha a exposição da “economia cripto das sombras” à medida que a Grinex suspende as operações
O encerramento do Grinex está a intensificar o escrutínio sobre as tácticas de branqueamento de criptomoedas, uma vez que os movimentos de fundos sugerem um comportamento incompatível com acções de execução típicas. A análise da Chainalysis destaca padrões que levantam questões sobre se a actividade se alinha com um hack externo convencional ou
Coinpedia04-18 16:51
A SEC Esclarece as Regras Sobre a Cripto sem Aprovação Abrangente
A SEC adoptou uma postura mais flexível em matéria de regulação das criptomoedas, permitindo que algumas plataformas operem sem registo como intermediário financeiro, mas não concedeu uma aprovação global à indústria. Orientações recentes clarificam como é que os criptoativos são categorizados, salientando que as leis federais sobre valores mobiliários se aplicam sobretudo a valores mobiliários digitais. A actividade de enforcement diminuiu à medida que a agência se concentra em fraudes e na integridade do mercado.
CryptoFrontier04-18 16:01
