A mais recente repressão de Washington contra fraudes em criptomoedas começa a revelar números concretos de um ecossistema sombrio que, silenciosamente, esvaziou as poupanças de pessoas inocentes durante anos. Os procuradores federais afirmam que a trilha de dinheiro está finalmente sendo cortada – e o valor apreendido é impressionante.
Força-Tarefa do DOJ Diz que Redes de ‘Pig Butchering’ Estão Perdendo Acesso ao Seu Cofre de Criptomoedas
Autoridades dos EUA congelaram ou apreenderam mais de 580 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas a centros de golpes no Sudeste Asiático operados por organizações criminosas transnacionais chinesas, segundo o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia.
A apreensão foi creditada à Força-Tarefa do Centro de Fraudes, um esforço recentemente lançado com o objetivo de desmantelar golpes de “pig butchering” e fraudes de confiança relacionadas que atraem vítimas para plataformas de investimento em criptomoedas falsas.
De acordo com a declaração do DOJ, o método é familiar: os golpistas entram em contato por meio de redes sociais ou mensagens de texto, constroem confiança ao longo do tempo e persuadem as vítimas a comprar criptomoedas legítimas, apenas para redirecionar os fundos para sites e aplicativos de investimento falsos controlados por criminosos.
A procuradora Jeanine Ferris Pirro afirmou que a força-tarefa agiu rapidamente desde sua formação, descrevendo as apreensões como um passo importante para recuperar as perdas das vítimas.
Pirro declarou no comunicado:
Em apenas três meses, fizemos progressos significativos, congelando, apreendendo e confiscando criptomoedas no valor de mais de 580 milhões de dólares.
O comunicado de imprensa também relacionou o esforço a uma ameaça mais ampla: relatórios recentes estimam que essa indústria de golpes fraudou os americanos em quase 10 bilhões de dólares por ano, com muitos casos provavelmente não sendo reportados.
FAQ 🔎
- O que as autoridades dos EUA disseram que apreenderam ou congelaram? O Escritório do Procurador de D.C. afirmou que as ações da Força-Tarefa do Centro de Fraudes ultrapassaram 580 milhões de dólares em criptomoedas congeladas e apreendidas.
- Que tipos de golpes estão ligados aos fundos? Os procuradores associaram as criptomoedas a fraudes de investimento em criptomoedas de “pig butchering” e outros golpes de confiança operados em complexos no Sudeste Asiático.
- Onde as redes alvo operam? O DOJ afirmou que organizações criminosas transnacionais chinesas operam grandes complexos de golpes em Myanmar, Camboja e Laos.
- O que podem fazer as vítimas se acreditarem que foram alvo? O DOJ aconselhou as vítimas a registrarem um relatório no Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI, em ic3.gov.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Os Estados Unidos detêm familiares do comandante do grupo da Brigada Santa do Corpo de Guardiões da Revolução Iraniana, o comandante Qasem Soleimani, e terminam o seu estatuto de residente permanente.
Notícias do Gate, a 4 de abril, o Departamento de Estado dos EUA declarou que, a 3 de abril, uma sobrinha e um neto do comandante do Corpo dos Guardiões da Revolução Islâmica, ligado à Força Al-Quds, Kasım Soleimani, foram detidos nos EUA por agentes federais de aplicação da lei. O secretário de Estado dos EUA, Rubio, já cessou o estatuto de residente permanente legal de ambos.
GateNews5h atrás
Juiz do Nevada alarga a proibição da Kalshi e rejeita a defesa de contratos de eventos
Um juiz de Nevada terá, segundo relatos, alargado uma proibição que impede a Kalshi de oferecer contratos baseados em eventos no estado, decidindo que os produtos constituem jogo de azar não licenciado ao abrigo da lei estadual.
O juiz Jason Woodbury disse numa audiência em Carson City na sexta-feira que concederá uma injunção preliminar
Cointelegraph6h atrás
ZachXBT: A implementação insuficiente do cumprimento regulatório pela Circle, com vários incidentes de segurança envolvendo montantes superiores a 420 milhões de dólares
O investigador on-chain ZachXBT publicou um relatório que aponta que a Circle, desde 2022, tem tido falhas recorrentes na execução conforme em vários casos de fundos ilegais, envolvendo um montante superior a 4,2 mil milhões de dólares. O relatório refere que, em vários incidentes de segurança, a Circle não congelou atempadamente contas suspeitas, o que levou a perdas graves. Apesar de dispor de mecanismos relevantes, a Circle respondeu com atraso quando se viu confrontada com ataques e investigações sobre branqueamento de capitais, afetando a segurança do setor.
GateNews6h atrás
A Polymarket encerra um mercado sobre um piloto dos EUA em falta após reacções negativas
A Polymarket removeu um mercado ligado ao destino de um militar norte-americano desaparecido, após enfrentar contestação, dizendo que o registo violou as suas “normas de integridade”.
A polémica eclodiu depois de um mercado de previsão ter surgido, perguntando se as autoridades dos EUA confirmariam o resgate de um piloto que, alegadamente, foi abatido
Cointelegraph10h atrás
Tribunal de Tianshui, província de Gansu, julga caso de branqueamento de moeda virtual: o arguido “correu para levantar numerário” e foi condenado a dois anos e quatro meses por 390k yuanes
O tribunal do distrito de Qinzhou, na cidade de Tianshui, província de Gansu, julgou um caso de branqueamento de capitais com moeda virtual. O arguido levantou mais de 390 mil yuan através do método de “entregas por altos salários”, converteu o dinheiro em moeda virtual e obteve um lucro de 21.5k yuan. O tribunal condenou-o a uma pena de prisão de dois anos e quatro meses, e aplicou-lhe uma multa de 10 mil yuan. O juiz alertou o público para ter cuidado ao participar em levantamentos e transferências, para não acabar por se tornar cúmplice de um crime.
GateNews12h atrás
