A Chainalysis identifica centenas de milhões em criptomoedas relacionadas a grupos de tráfico

A Chainalysis relata um aumento de 85% nos fluxos de criptomoedas ligados a redes de tráfico, com stablecoins amplamente utilizadas em operações ilícitas.

Pagamentos em criptomoedas estão desempenhando um papel crescente em operações suspeitas de tráfico humano. Novas descobertas da Chainalysis mostram um aumento acentuado nos fluxos de ativos digitais ligados a redes suspeitas de tráfico humano em 2025. Investigadores relatam que a adoção crescente de ativos digitais facilitou a movimentação de fundos entre jurisdições por essas redes.

Transferências em criptomoedas para operações de tráfico sobem 85% ano após ano

A empresa de análise de blockchain Chainalysis informou que os pagamentos em criptomoedas ligados a grupos suspeitos de tráfico aumentaram 85% em relação ao ano anterior. O volume total de transações atingiu centenas de milhões de dólares em serviços identificados.

Muitas dessas redes operam no Sudeste Asiático, onde compostos de golpes e operações de trabalho forçado se tornaram uma preocupação crescente. Investigadores acreditam que algumas vítimas são recrutadas por meio de ofertas de emprego falsas e posteriormente forçadas a trabalhar em centros de golpes online.

O relatório também constatou que essas redes de tráfico estão conectadas a cassinos online e grupos de lavagem de dinheiro de língua chinesa. Compostos de golpes frequentemente trabalham em estreita colaboração com essas redes financeiras para movimentar e lavar fundos. À medida que essas operações relacionadas crescem, os fluxos de dinheiro entre elas também aumentam.

Investigadores descobriram que vários grupos ligados ao tráfico utilizavam o Telegram para promover serviços e recrutar vítimas. Algumas contas anunciavam serviços de acompanhantes internacionais e organizavam pagamentos em criptomoedas.

Outros se disfarçavam de agentes de colocação de mão de obra, prometendo empregos no exterior, mas posteriormente forçando indivíduos a trabalhar em compostos fraudulentos. Autoridades também associaram certas carteiras a redes de prostituição e vendedores de conteúdo ilegal. Cada rede utilizava criptomoedas de maneiras ligeiramente diferentes, dependendo de sua estrutura e localização.

Enquanto isso, os padrões de pagamento mostraram uma preferência clara por stablecoins em operações de acompanhantes e prostituição. Como ativos atrelados a moedas fiduciárias mantêm um valor estável, é mais fácil precificar os serviços e reduzir a exposição a oscilações bruscas do mercado.

Registros na Blockchain Ajudam Autoridades a Rastrear Transferências Suspeitas

De acordo com a Chainalysis, os registros na blockchain podem ajudar investigadores a rastrear atividades ilegais com criptomoedas. Notavelmente, os pagamentos em criptomoedas são registrados em uma blockchain pública. Com as ferramentas adequadas, autoridades e equipes de conformidade podem revisar esses registros e identificar movimentos de dinheiro incomuns.

Pagamentos transfronteiriços repetidos a agentes de trabalho podem indicar esquemas de trabalho forçado. Ao mesmo tempo, volumes muito grandes movimentados por plataformas de garantia podem sinalizar abuso organizado.

Além disso, transferências de ativos digitais são registradas em blockchains abertas, criando um registro permanente. Com ferramentas analíticas apropriadas, investigadores podem rastrear como os fundos se movem entre carteiras. Essa visibilidade ajuda os responsáveis pela conformidade e as forças de segurança a detectar padrões irregulares.

Separadamente, a empresa destacou fluxos intensos de entrada em áreas já associadas ao tráfico como um sinal de risco importante. Carteiras vinculadas a canais de recrutamento no Telegram representam uma camada adicional de preocupação. Monitoramento próximo da atividade na blockchain, aliado às medidas padrão contra o tráfico, pode limitar o uso indevido de ativos digitais.