Seis detidos na França por sequestro relacionado com criptomoedas

ZachXBT acusa a Circle de não ter congelado atempadamente o USDC em vários incidentes de segurança, envolvendo um montante superior a 420 milhões de dólares

O investigador on-chain ZachXBT acusa o emissor de stablecoins Circle de ter cometido mais de 420 milhões de dólares em falhas na execução de conformidade desde 2022, não tendo conseguido congelar atempadamente os fundos da USDC envolvidos no caso, o que levou à perda de fundos em vários incidentes de segurança e a uma resposta mais lenta do que a dos seus concorrentes.

O parlamento do Camboja aprovou um projeto de lei anti-fraude de comunicação; o golpe de fraude criptográfica pode ser punido com prisão perpétua.

O parlamento cambojano aprovou por unanimidade uma nova lei para combater a fraude informática em rede que utiliza ativos criptográficos, com pena máxima até prisão perpétua. O projeto de lei aguarda a apreciação do Senado e a aprovação do rei. Os principais líderes dos grupos criminosos enfrentam penas severas; as análises indicam que esta medida poderá apenas deslocar o crime, sendo necessário combater em simultâneo a corrupção e as redes de branqueamento de capitais.

Dois homens da cidade de Heilongjiang ligados ilegalmente a linhas de alta tensão de um campo petrolífero para minerar foram condenados, com o principal arguido a receber uma pena de 10 anos

O tribunal do distrito de Honggang, em Daqing, província de Heilongjiang, condenou dois homens por terem roubado electricidade de forma ilícita a linhas de alta tensão de um campo petrolífero, para a mineração de Bitcoin, utilizando as ligações de forma clandestina. O autor principal, Zhang, foi condenado a 10 anos de prisão e a uma multa de 50.000 yuan. O cúmplice, Zhao, foi condenado a 4 anos e 10 meses, e a uma multa de 20.000 yuan. O valor cumulativo da electricidade roubada por ambos ultrapassa 800.000 yuan.

Criminosos sul-coreanos usam o USDT para oferecer serviços de retaliação; o Telegram torna-se uma nova ferramenta para agir anonimamente, na Coreia do Sul.

A polícia sul-coreana divulgou que algumas redes criminosas utilizam o USDT para disponibilizar serviços de ataques retaliatórios, e que as vítimas podem pagar em criptomoedas para contratar terceiros para executarem a retaliação, o que levou ao surgimento de vários casos. As autoridades referem que a investigação e o rastreio são difíceis. Especialistas alertam que este tipo de serviços poderá alastrar à medida que a tecnologia Web3 crescer, e apelam ao aumento da consciencialização para a segurança informática.

O suspeito de crime de drogas na Coreia do Sul, Park Wang-ryeol, foi entregue ao Ministério Público; as autoridades vão investigar o seu registo de transacções em bitcoin

O senhor Piao Wanglie foi entregue ao Ministério Público sob suspeita de tráfico de droga em larga escala, a partir das Filipinas. Está envolvido no contrabando de estupefacientes entre novembro de 2019 e julho de 2024, com receitas ilegais que ascendem a 6,8 mil milhões de won sul-coreano. A dimensão total do crime cifra-se em 13,1 mil milhões de won sul-coreano. A polícia irá investigar os fundos que ele terá ocultado e os registos das transações em Bitcoin.

O esquema de phishing a partir de um e-mail fraudulento da Ledger enganou e desviou 600 mil USDT; o procurador federal dos EUA recuperou a totalidade dos fundos

Um tribunal dos EUA decidiu o confisco de mais de 600.000 dólares em USDT, na sequência de um incidente de phishing por correio físico dirigido a utilizadores da Ledger. As vítimas, após receberem cartas falsificadas, revelaram as frases-semente, tendo os fundos sido roubados. Os burlões tentaram ocultar os fundos através de transferências múltiplas e de mecanismos de conversão, mas a transparência da cadeia de blocos ajudou a polícia a rastrear o percurso da movimentação dos fundos e, através de um processo civil de confisco, conseguiu recuperar os fundos.