Tether congela $544M na Turquia em meio a investigação de jogos de azar ilegais

• Tether bloqueou $544M em criptomoedas após as autoridades turcas sinalizarem carteiras de jogos de azar ilegais.

• As carteiras USDt agora ultrapassam 24,8 milhões, movimentando $4,4 trilhões em transferências apesar da turbulência do mercado.

• Os reguladores permanecem atentos, pois stablecoins como USDt estão ligados a atividades de alto risco e evasão de sanções.

A Tether congelou mais de $544 milhões em criptomoedas a pedido das autoridades turcas, direcionando-se a carteiras associadas a uma suposta operação ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Procuradores em Istambul disseram que os ativos apreendidos, avaliados em cerca de €460 milhões ($544 milhões), pertencem a Veysel Sahin, que é acusado de administrar plataformas de apostas ilegais.

O CEO Paolo Ardoino afirmou à Bloomberg que a Tether agiu com base em informações fornecidas pelas forças de segurança e em conformidade com a lei turca. “As forças de segurança nos procuraram, forneceram algumas informações, analisamos essas informações e agimos de acordo com as leis do país,” disse Ardoino. “E isso é o que fazemos quando trabalhamos com o DOJ, com o FBI, com quem for.”

Além da Turquia, a Tether auxiliou autoridades em mais de 1.800 investigações em 62 países, congelando mais de $3,4 bilhões em USDT ligados a atividades criminosas. Segundo a empresa de análise Elliptic, a Tether e a Circle colocaram na lista negra cerca de 5.700 carteiras contendo aproximadamente $2,5 bilhões, com três quartos delas detendo USDT na época.

Consequentemente, reguladores e pesquisadores de blockchain continuam a examinar o USDt, apesar de sua ampla adoção, com casos envolvendo cidadãos venezuelanos lavando $1 bilhão usando o token.

Stablecoins Sob a Lupa

Além disso, stablecoins frequentemente interagem com endereços de blockchain de alto risco. Segundo um relatório da Bitrace, $649 bilhões em stablecoins — 5,14% do volume total de transações — passaram por esses endereços em 2024. Mais de 70% desse fluxo foi de USDt baseado em Tron. Além disso, grandes transações em USDt têm sido vinculadas a esquemas de evasão de sanções que aumentam a pressão regulatória mundial.

Apesar disso, o USDt conseguiu atingir uma capitalização de mercado recorde de $187,3 bilhões no quarto trimestre de 2025, aumentando em $12,4 bilhões mesmo com a volatilidade do mercado. O número de carteiras USDT ativas mensalmente subiu para 24,8 milhões, representando cerca de 70% do total de contas de stablecoins, enquanto o volume de transações trimestral aumentou significativamente para $4,4 trilhões em 2,2 bilhões de transações. Outras stablecoins, como o USDC da Circle, tiveram desempenho estável, enquanto o USDe da Ethena viu seu valor diminuir 57%.