Vítima: a deusa da fortuna do Bitcoin, Qian Zhimin, usa a retórica patriótica de "fazer a China se tornar a primeira do mundo" para atrair investidores.

Em uma casa particular em Londres, a polícia finalmente prendeu a mulher chinesa Qian Zhimin (apelidada de Huahua), que estava foragida por muitos anos. Huahua estava dormindo profundamente na cama e não sabia que a polícia britânica já havia reunido provas de seus crimes. Qian Zhimin é a chefe do maior caso de crime de criptomoeda da história do Reino Unido, envolvendo fraudes de até 61.000 moedas Bit, que na época tinha uma capitalização de mercado de quase 2 bilhões de libras esterlinas, e agora já subiu para mais de 5 bilhões.

Esta investidora, conhecida como “rainha das criptomoedas” e “deusa da riqueza da China”, Qian Zhimin, finalmente admitiu ter cometido o crime de lavagem de dinheiro após anos de fuga. A BBC entrevistou as vítimas e revelou este caso de fraude em Bitcoin que atravessa a China e o Reino Unido, que não é apenas uma tempestade internacional de lavagem de dinheiro, mas o mais odioso é que Qian Zhimin manipulou sentimentos nacionais, usando a tática psicológica de “fazer a China se tornar a número um no mundo”. Isso causou grandes perdas a centenas de milhares de idosos, deixando os patriotas chineses em uma situação insuportável.

Engraçado que Chen Zhimin, após ser preso na Inglaterra, negou todas as acusações por um tempo. Alegou que deixou seu país porque a China começou a reprimir a indústria de encriptação em 2017, e que ela não era mais uma empresária patriota, mas sim uma vítima que se tornou devido ao desenvolvimento de novas startups de blockchain.

A ilusão do “investimento patriótico”

A história começa em 2014 em Tianjin. Qian Zhimin fundou uma empresa de investimentos chamada “Lantian Ge Rui”, alegando que investir em tecnologia e encriptação poderia trazer “três gerações de riqueza” e “crescimento revolucionário da riqueza”. Ela vendeu um sonho que combinava “inovação tecnológica” e “honra nacional” para pessoas de meia-idade e idosas de toda a China por meio de vídeos promocionais, banquetes em hotéis e lançamentos luxuosos. A empresa afirmou publicamente que os fundos dos investidores seriam usados para mineração de Bitcoin e programas de geração de novas moedas. O investidor “Mr. Yu” recorda que ele recebia cerca de dez libras em “retorno” todos os dias, e o retorno aparentemente estável fez com que as pessoas acreditassem ainda mais. Mr. Yu afirmou que na época ele até pegou dinheiro emprestado para aumentar seu investimento, acabando por investir cem mil libras, dizendo que o sonho patriótico promovido por Qian Zhimin era tão grande que fez as vítimas perderem a capacidade de crítica.

O Blue Sky Ge Rui estabeleceu um sistema de bônus em camadas, onde basta apresentar novos investidores para receber bônus. Esse modelo de esquema Ponzi de “puxar cabeças” se espalhou rapidamente por toda a China, atraindo finalmente mais de 128.000 investidores, com ênfase na propaganda: investir no Blue Sky Ge Rui é ajudar a China a se tornar a número um do mundo. O Sr. Yu expressou sua impotência ao dizer que o amor pela pátria se tornou uma fraqueza, e eles exatamente aproveitaram esse ponto, atingindo o calcanhar de Aquiles (The Heel of Achilles, que significa o ponto fraco ).

A “Deusa da Riqueza do Bitcoin” que fugiu para Londres

Em meados de 2017, a polícia chinesa começou a investigar a Blue Sky Ge Rui, e a cadeia de financiamento imediatamente quebrou, com mais de 100 milhões de libras em fundos desaparecendo, e Qian Zhiming também desapareceu. Ela fugiu para o Reino Unido com um passaporte falso sob o nome de “Zhang Yadi”, transformando-se em uma misteriosa rica que se autodenomina “comerciante de joias e antiguidades do Leste Asiático”, alugando uma mansão em Hampstead, uma área de alto padrão em Londres, com um aluguel mensal de 17 mil libras.

Para enganar os outros, ela contratou a assistente Senhora Wen e impôs estritamente as regras de “proibido tirar fotos, proibido gravar, não usar o Wi-Fi da casa”. Senhora Wen acabou percebendo que sua empregadora não era tão simples quanto parecia, mas sim uma fugitiva que transportava uma grande quantidade de Bitcoin.

O dinheiro tentou pagar uma mansão avaliada em 11,5 milhões de libras esterlinas com Bitcoin, mas não conseguiu explicar a origem dos fundos, levando o advogado a denunciar à polícia. No final de 2018, a polícia de Londres fez uma batida na mansão e encontrou pilhas de dinheiro e carteiras de Bitcoin em um quarto bagunçado. Ela foi presa no local, mas logo desapareceu.

De Rainha do Bitcoin a Prisioneiro Fugitivo

A polícia passou três anos investigando o fluxo de fundos do dinheiro e, finalmente, em 2021, conseguiu desbloquear a sua carteira de criptografia, apreendendo 61.000 moedas Bitcoin, estabelecendo o maior registro de apreensão de ativos de criptografia na história do Reino Unido. Em 2024, ela foi novamente presa em uma casa alugada nos subúrbios de York. O policial encarregado do caso recordou que ela parecia fraca, andando curvada, mas as câmeras de vigilância mostraram que ela na verdade era ágil, tudo era uma encenação.

Diante das acusações, Qian afirmou que foi forçada a fugir apenas devido à repressão da China contra empreendedores de encriptação, mas acabou admitindo o crime de lavagem de dinheiro. Em seu diário de sonhos, ela até detalhou um plano para se tornar a “Rainha de Liberland”, sendo Liberland um microestado não reconhecido localizado na fronteira entre a Croácia e a Sérvia.

Como deve ser compensados os 50 bilhões de libras esterlinas de ganhos ilícitos aos vítimas?

A polícia de Londres e o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido estão atualmente a lidar com esta quantia de mais de 5 bilhões de libras em Bitcoin, tentando esclarecer a propriedade legal. Como a maioria das vítimas chinesas tem dificuldade em fornecer provas concretas, o processo de reclamação é complexo. O governo britânico está a considerar a criação de um “Fundo de Compensação para Vítimas de Fraudes Internacionais em Ativos de Criptografia” sem precedentes.

No entanto, mesmo que seja possível recuperar o capital, se os investidores têm o direito de receber a parte do valor agregado após a alta do Bitcoin, ainda é uma questão legal difícil. O Sr. Yu disse à BBC que só espera conseguir recuperar um pouco, esse dinheiro é um símbolo de esperança para as vítimas. Atualmente, ainda há parte dos fundos que não foram recuperados. A polícia apontou que as anotações de Qian Zhimin mencionam uma “carteira perdida”, que contém mais de 20.000 Bitcoins, com uma capitalização de mercado de cerca de 1,5 bilhões de libras esterlinas, que ainda não foi utilizada.

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