Como um esquema de criptomoedas de $300 Milhão ligou um chefe de criptomoedas à extrema-direita de Espanha

• A polícia espanhola deteve Álvaro Romillo Castillo, conhecido como “Cryptospain”, por liderar um esquema de pirâmide $300M que enganou 3.000 investidores.
• O Madeira Invest Club de Castillo apresentava-se como um fundo exclusivo em criptomoedas e ativos de luxo, mas canalizava dinheiro através de contas offshore e empresas de fachada.
• A investigação revelou a alegada doação $115K cripto de Castillo ao líder de extrema-direita Luis Pérez Fernández, suscitando escrutínio sobre o financiamento de campanhas.

As autoridades espanholas prenderam o alegado líder de um esquema de pirâmide de criptomoedas de $300 milhões que defraudou mais de 3.000 investidores. O clube de investimento falso prometia retornos anuais de 20% e operava em vários países.

Os investigadores também ligaram o suspeito ao financiamento da campanha de um político de extrema-direita e à transferência de milhões através de contas offshore.

CryptoSpain Detido por Esquema de Pirâmide {#h-cryptospain-arrested-over-pyramid-scheme}

Álvaro Romillo Castillo, conhecido como “Cryptospain”, foi detido na quinta-feira e negou fiança. As autoridades consideraram-no um risco de fuga antes da sua comparência em tribunal na sexta-feira.

A prisão ocorreu sob a Operação PONEI, liderada pela Guarda Civil espanhola. Os funcionários acusam Castillo de gerir uma rede internacional dedicada a fraudes e branqueamento de capitais através do Madeira Invest Club.

O clube começou a operar no início de 2023. Apresentava-se como um “grupo de investimento privado” oferecendo negócios em imóveis, veículos de luxo, iates, whisky, ouro e criptomoedas.

#OperacionesGC | Detenido el responsable de una #fraude de mais de 260 M€, que afeta mais de 3000 pessoas.

▶️ Sob o pseudónimo de “CryptoSpain” em diferentes redes sociais, dirigia o Madeira Invest Club desde 2023.

▶️ A fraude centrava-se em produtos tão variados… pic.twitter.com/cJUceavqBA — Guardia Civil (@guardiacivil) 6 de novembro de 2025

O esquema atraía investidores com promessas de retornos fixos e recompra garantida. Os participantes acreditavam que o seu dinheiro era usado para comprar obras digitais que o clube posteriormente recompraaria a um preço mais elevado.

Investigações posteriores descobriram que por trás da operação não havia uma atividade empresarial real. Em vez disso, funcionava como uma pirâmide, usando fundos de novos investidores para pagar os mais antigos. As autoridades também revelaram que a rede mantinha contas bancárias e empresas de fachada em pelo menos oito países.

O caso tomou um rumo político quando os investigadores descobriram possíveis ligações entre Castillo e um político de extrema-direita espanhol.

Líder de Partido de Extrema-Direita Enfrenta Investigação de Financiamento {#h-far-right-party-leader-faces-funding-scrutiny}

De acordo com relatos, Castillo admitiu ter contribuído com 115.000 dólares para a campanha eleitoral de 2024 do Membro do Parlamento Europeu Luis “Alvise” Pérez Fernández.

A Procuradoria espanhola solicitou uma investigação mais aprofundada sobre o financiamento da campanha do político. Os responsáveis alegam que Fernández procurou a ajuda de Castillo para criar carteiras de criptomoedas que pudessem receber doações anónimas sem supervisão governamental.

Fernández, uma figura proeminente de direita, ganhou popularidade através das redes sociais e das suas críticas às políticas de imigração. Lançou o seu movimento político, Se Acabó La Fiesta, em abril de 2024.

O partido conquistou três assentos nas últimas eleições do Parlamento Europeu. Este sucesso atraiu ainda mais atenção às suas fontes de financiamento e possíveis ligações a atividades ilícitas.

Neste contexto, os procuradores estão agora a considerar expandir a investigação para incluir o alegado papel de Castillo na facilitação de doações anónimas e branqueamento de capitais.

Se as alegações contra Fernández forem comprovadas, revelariam uma utilização deliberada de criptomoedas para contornar as leis de financiamento de campanhas e ocultar as origens dos fundos políticos.