Cazaquistão Lança Repressão Digital: 130 Plataformas Cripto Ilegais Encerradas e Milhões Apreendidos

O Cazaquistão lançou uma das suas mais severas repressões até agora contra exchanges de criptomoedas não licenciadas. Como parte de uma campanha nacional de combate à lavagem de dinheiro, as autoridades encerraram 130 plataformas ilegais e apreenderam ativos digitais no valor de 16,7 milhões de dólares. De acordo com Kairat Bizhanov, vice-presidente da Agência de Monitoramento Financeiro do país, dezenas dessas plataformas estavam a operar fora do quadro de licenciamento estabelecido pela Autoridade de Serviços Financeiros de Astana, contornando a supervisão bancária oficial e facilitando transações para além do controle do governo.

Redes de Dinheiro Ilegal e Identidades Falsas Os investigadores também descobriram 81 redes subterrâneas que se especializavam na conversão de criptomoedas em dinheiro, lidando com mais de $43 milhões em transações totais.

Relatos indicam que criminosos utilizaram cartões bancários registrados sob identidades falsas, permitindo-lhes mover fundos de forma anônima entre contas sem detecção. No mesmo período, os levantamentos de dinheiro em caixas eletrônicos atingiram 24,1 bilhões de dólares, um aumento de 1,8 bilhões de dólares em comparação com o ano anterior — tornando os caixas eletrônicos um dos pontos mais fracos do sistema financeiro do Cazaquistão.

Verificação Biométrica no Horizonte Em resposta, o governo implementou novas medidas rigorosas destinadas a aumentar a transparência financeira.

Todos os levantamentos em dinheiro agora exigirão verificação de identidade obrigatória através de bases de dados nacionais e sistemas de autenticação móvel. Os bancos também são obrigados a armazenar as gravações de segurança dos ATMs por pelo menos seis meses, enquanto os reguladores se preparam para introduzir sistemas biométricos — incluindo reconhecimento facial e leitura de impressões digitais — para todas as transações em dinheiro. As autoridades afirmam que isso irá prevenir fraudes e o uso indevido de identidade, embora críticos alertem que isso pode ocorrer à custa da privacidade pessoal e da proteção de dados.

Biometria: Entre Proteção e Vigilância Especialistas em cibersegurança descrevem a iniciativa do Cazaquistão como "um dos experimentos mais audaciosos na ligação da identidade física com a transparência financeira."

De acordo com o consultor de segurança David Sehyeon Baek, o sistema é eficaz em teoria — mas apenas se houver supervisão independente e leis de proteção de dados fortes em vigor. “A biometria pode fortalecer a confiança digital quando manuseada de forma responsável,” explicou Baek.

"Mas nas mãos erradas, isso poderia facilmente evoluir para uma ferramenta de vigilância em massa e controle."

Inovação ou Excesso? O Cazaquistão agora se encontra em uma encruzilhada: pode se tornar um modelo para economias emergentes que buscam modernizar sua supervisão financeira — ou um conto de advertência sobre até onde um governo pode ir em nome da transparência. Uma vez um centro global para mineração de criptomoedas, a nação agora está se transformando em um campo de testes para como a segurança digital e a liberdade individual podem coexistir — ou colidir.

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