Elliptic: Grandes esquemas de "Scams de pig-butchering" estão a utilizar ativos de criptografia para lavagem de dinheiro.

De acordo com notícias da Mars Finance, a empresa de análise de blockchain Elliptic, no seu "Relatório de Tipos de 2025", aponta que as "scams de pig-butchering", como fraudes emocionais, têm enganado vítimas a transferir fundos para projetos falsos de ativos de criptografia, tornando-se uma indústria de bilhões de dólares. Os métodos de lavagem de dinheiro dos criminosos estão se tornando cada vez mais organizados, semelhantes a operações financeiras profissionais. Eles concentram os depósitos das vítimas em carteiras auto-hospedadas e utilizam a circulação em cadeias de transações para ocultar a origem dos fundos, podendo também recorrer a pontes de cadeia cruzada ou serviços de pagamento. Um método comum é o uso de "contas mulo" em plataformas regulamentadas, sendo que essas contas apresentam características suspeitas, como o mesmo endereço, login repetido de IP, entre outras. Os operadores geralmente trabalham em centros de chamadas ou armazéns no Sudeste Asiático, de onde os "scams de pig-butchering" originam. Diferente dos crimes em dinheiro, as transações de blockchain são transparentes, oferecendo novas ferramentas para a regulamentação, ajudando a detectar atividades suspeitas. Além disso, os "scams de pig-butchering" são apenas a ponta do iceberg, e os sancionados estão cada vez mais utilizando moeda estável para transações transfronteiriças.