A Suíça Resiste à Pressão: Legisladores Rejeitam Regras de Anti-branqueamento de capitais Mais Estritas

O parlamento suíço opôs-se mais uma vez a uma proposta do governo para endurecer as regulamentações de combate ao branqueamento de capitais (AML). Os legisladores argumentam que regras adicionais comprometeriam a competitividade do país como um centro financeiro global.

📉 Preocupações sobre o futuro financeiro da Suíça

O Boston Consulting Group alertou que a Suíça pode perder o seu status como o maior centro de gestão de riqueza do mundo já este ano. A crescente concorrência de Singapura e Hong Kong, combinada com novas barreiras comerciais dos EUA, como tarifas de 39%, está a pressionar os políticos suíços a concentrar-se no fortalecimento da economia doméstica.

📊 O que a Proposta Incluiu

A lei proposta tinha como objetivo alinhar as regulamentações suíças com os padrões do FATF (Financial Action Task Force), tornando as estruturas corporativas, incluindo empresas de fachada e trusts, mais transparentes.

Os apoiantes viram isto como um passo crucial na luta contra o crime financeiro, enquanto os opositores argumentaram que imporia um “fardo burocrático” e enfraqueceria a atratividade da Suíça.

📌 Principais Argumentos Contra

🔹 A transparência é boa, mas não à custa da competitividade

🔹 Mais regulamentação pode direcionar capital para centros financeiros rivais

🔹 A Suíça já se adaptou aos padrões globais – por exemplo, a taxa mínima de imposto corporativo de 15% da OCDE e as regras bancárias de Basileia III Barbara Steinemann do Partido Popular Suíço declarou: “Esta é uma guerra entre centros financeiros e interesses económicos. Americanos e europeus adorariam assumir o nosso negócio.”

📉 Passos Parlamentares

Em vez de apertar as regulamentações, os legisladores na verdade aliviaram as obrigações de diligência devida para consultores e isentaram alguns advogados dos novos requisitos. Organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade também foram excluídas do registro de transparência planejado — apesar de a Ministra das Finanças, Karin Keller-Sutter, ter alertado que os trusts são propensos a abusos e podem ocultar as identidades dos clientes.

🌍 A Pressão Internacional Aumenta

De acordo com a Tax Justice Network, a Suíça continua a ser uma das principais jurisdições de sigilo em todo o mundo, classificando-se logo atrás dos EUA. Anton Broennimann, chefe da unidade de crimes financeiros da Suíça, alertou que o país não deve relaxar demasiado, ou corre o risco de se tornar um ímã para criminosos.

📈 Para onde está indo o setor financeiro da Suíça?

Enquanto o governo pressiona para facilitar a regulamentação para empresas nacionais, a tendência global está a mover-se em direção a uma maior transparência. Com Singapura e Hong Kong a crescerem muito mais rapidamente, a Suíça poderá em breve perder a sua liderança histórica na gestão de patrimónios.

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