3 milhões de dólares em encriptação lavar os olhos abalam EUA e México! Plataforma de investimento falsa USDC destrói os ativos de 1200 pessoas

Um esquema de fraude em ativos de criptografia envolvendo a falsa plataforma de investimento USDC Terablock deixou mais de 1.200 investidores nos Estados Unidos e no México sem recursos, com perdas que atingem 300 milhões de dólares. A plataforma atraiu investidores com altos retornos de 7 a 15% ao mês desde 2019, mas fechou repentinamente em 2021 e desapareceu, deixando milhares de vítimas e famílias destruídas.

Terablock golpe completo: a armadilha sob a tentação de altos retornos

A Terablock começou a operar em 2019, afirmando que, através do investimento em stablecoin USDC e utilizando “negociação algorítmica”, proporciona aos investidores um retorno mensal de 7–15%.

Entrada de investimento: os utilizadores podem descarregar a aplicação através da App Store da Apple e do Google Play para visualizar os chamados “rendimentos”.

Modelo de operação: apenas permite levantamentos em datas específicas e cobra altas taxas de serviço para a conversão de ativos de criptografia em USD ou pesos.

Mudança crítica: em agosto de 2021, a plataforma parou repentinamente de operar sob a alegação de “paragem técnica”, e logo após, o fundador e a equipe central desapareceram.

Ação de investigação e prisão transfronteiriça

Após uma grande manifestação em frente ao escritório do procurador da Califórnia do México, a polícia prendeu em La Paz uma mulher chamada Mônica N, acusando-a de ser coautora de um esquema de fraude.

Ao mesmo tempo, as autoridades dos Estados Unidos e do México estão colaborando na investigação de outro suspeito chave, Javier Elenes, e seus cúmplices, e estão tentando rastrear o fluxo de fundos transferidos.

Especialistas alertam que, mesmo com cooperação internacional, pode levar anos recuperar os fundos perdidos.

O custo doloroso das vítimas

Várias vítimas contaram à mídia suas dolorosas experiências:

Alguém perdeu as economias de uma vida e foi forçado a penhorar a propriedade.

Alguém faliu devido a uma quebra financeira.

Até há quem escolha acabar com a vida devido ao desespero.

Uma vítima afirmou: “Pensávamos que esta era uma oportunidade segura de investimento em moedas estáveis, mas acabou sendo uma armadilha devastadora.”

Por que esse tipo de golpe continua a ter sucesso?

Atração de altos retornos: prometer rendimentos fixos e muito superiores à média do mercado, atraindo investidores com falta de consciência de risco.

Roupa legal: criar uma imagem formal através da listagem na loja de aplicativos e do empacotamento em um site profissional.

Penetração social: utilizar recomendações de conhecidos e a propagação em comunidade para diminuir a defesa das vítimas.

Como evitar ser a próxima vítima

As autoridades reguladoras financeiras e especialistas em cibersegurança deram as seguintes recomendações:

Investigação completa sobre a plataforma: confirmar as informações de registro legal, a equipe de gestão e as reportagens da mídia.

Cuidado com promessas de altos retornos: especialmente em relação a rendimentos fixos e afirmações de ‘lucros garantidos’.

Evite a pressão de investimento com prazo: as fraudes costumam usar “ofertas por tempo limitado” para criar uma sensação de urgência.

Proteger a chave privada e a segurança da conta: não entregue o controle da carteira a terceiros.

Desconfiança é parar: assim que detectar anomalias, pare imediatamente de investir e conserve as provas para denunciar.

Conclusão

O caso Terablock nos lembra novamente que o mercado de Ativos de criptografia, embora cheio de oportunidades, também esconde riscos. Diante de qualquer oportunidade de investimento, é essencial manter a vigilância, realizar a devida diligência e seguir o princípio de que “altos retornos devem estar acompanhados de altos riscos”. Para aqueles que já foram prejudicados, a cooperação internacional traz esperança, mas o caminho para recuperar os fundos ainda será longo. Para mais segurança em Ativos de criptografia e dinâmicas de mercado, acompanhe a plataforma oficial da Gate.