Um memorando recente do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) causou uma agitação na indústria de criptomoedas, sinalizando uma grande mudança de política sob o governo do presidente Donald Trump. O memorando descreve o recuo das estratégias agressivas de fiscalização adotadas durante a era Biden.
O memorando do DOJ divulgado na semana passada distancia claramente o departamento da abordagem de “regulamentação por julgamento” do governo anterior. Em vez disso, confirma que o DOJ não vai mais perseguir casos que imponham marcos regulatórios sobre ativos digitais; Essa tarefa, diz ele, cabe às agências explicitamente encarregadas de supervisionar o setor.
“O Departamento de Justiça não é um regulador de ativos digitais”, disse o procurador-geral adjunto, Todd Blanche, no documento, acrescentando: “A administração anterior usou o Departamento de Justiça para perseguir uma estratégia imprudente que foi mal concebida e mal executada”.
No futuro, o Departamento de Justiça se concentrará em processar casos em que os investidores são diretamente prejudicados ou ativos digitais são usados em crimes como terrorismo ou ataques cibernéticos. A nota afirma claramente que os corretores de mercado, que são plataformas que facilitam transações de criptomoedas, não serão visados, a menos que sejam usados por pessoas mal-intencionadas para fins ilegais.
Como parte da revisão da política, o DOJ (NCET) dissolvido a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas, que foi criada em 2022 para apoiar processos envolvendo crimes relacionados a criptomoedas.
Especialistas jurídicos dizem que o memorando pode impactar significativamente os litígios em curso. “Há uma série de investigações e processos que não seriam abertos hoje se essa diretriz tivesse sido seguida”, disse Samson Enzer, sócio da Cahill Gordon e ex-promotor federal, em entrevista, acrescentando: “Prevejo que as investigações seriam encerradas e, possivelmente, algumas das acusações seriam retiradas”.
Enzer acrescentou que os advogados de defesa já mencionaram essa nota em seus apelos para que os promotores abandonem as investigações em curso.
Um dos casos de mais alto nível potencialmente afetados é o de Do Kwon, o fundador da Terraform Labs, que enfrenta inúmeras acusações federais, incluindo conspiração para lavar dinheiro. O advogado de Kwon levantou o memorando do DOJ durante uma audiência recente, sugerindo que ele poderia apoiar moções de pré-julgamento. Mas os promotores disseram que não têm planos de mudar as acusações, que acarretam uma pena de prisão de até 130 anos.
Katherine Reilly, sócia de Pryor Cashman e ex-promotora federal, disse que o memorando pode afetar alguns processos, mas casos de alto nível como o de Kwon provavelmente não. “Não creio que haja nada neste caso que contradiga as estruturas estabelecidas pela proclamação”, disse.
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