Reunião de estudo do Tribunal Popular Intermediário de Xangai sobre "Unificação da aplicação da lei em casos de crimes relacionados com moedas virtuais": posse individual de moedas, negociação de moedas geralmente não são reconhecidas como crime de gestão ilegal

Notícia da ChaoTide TechFlow: Em 8 de janeiro, o Tribunal Intermediário Nº 2 de Xangai realizou recentemente um seminário sobre “Uniformidade da Aplicação da Lei em Casos de Crimes Relacionados com Moedas Virtuais”, analisando três tópicos, nomeadamente:

1、Quanto à determinação do “conhecimento subjetivo” em crimes de lavagem de dinheiro relacionados com moedas virtuais, deve-se fazer um julgamento abrangente do conhecimento subjetivo no crime de lavagem de dinheiro com moedas virtuais, de modo a evitar a imputação objetiva.

2、Quanto à determinação dos tipos de comportamento e padrão de consumação em crimes de lavagem de dinheiro relacionados com moedas virtuais: primeiro, compreender com precisão a “natureza essencial do crime” de “ocultar e dissimular a origem e natureza dos produtos do crime e seus rendimentos”; segundo, a implementação dos requisitos constitutivos especificados no crime de lavagem de dinheiro para ocultar e dissimular produtos do crime e comportamentos de rendimentos é considerado consumação do crime; terceiro, aplicar rigorosamente a lei no combate a crimes de lavagem de dinheiro e defender resolutamente a segurança financeira nacional.

3、Quanto à determinação de crimes de operação ilegal relacionados com moedas virtuais: se o comportamento não possui características de operação, sendo apenas posse pessoal de moedas ou especulação with moedas, geralmente não será considerado crime de operação ilegal. Porém, se alguém, sabendo que outros estão a comprar e vender ilegalmente ou de forma dissimulada divisas, ainda assim proporciona ajuda através da troca de moedas virtuais, e o caso é grave, deve-se determinar como cúmplice do crime de operação ilegal.