A SEC dos EUA acusou três plataformas de ativos virtuais e quatro clubes de investimento de fraudar investidores de retalho em 14 milhões de dólares.

2025-12-24 00:38:29

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Notícias do Deep Tide TechFlow, em 24 de dezembro, segundo o SEC dos Estados Unidos, o SEC processou a Morocoin Tech Corp., a Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e a Cirkor Inc., três plataformas de negociação de ativos virtuais, bem como quatro clubes de investimento, acusando-os de enganar investidores de retalho por mais de 14 milhões de dólares através das redes sociais.

Estas instituições atraem vítimas para se juntarem a clubes de investimento no WhatsApp através de anúncios nas redes sociais, afirmando fornecer conselhos de investimento gerados por inteligência artificial, induzindo os investidores a abrir contas e investir em “ofertas de tokens de segurança” inexistentes em plataformas de negociação de criptoativos falsas. Laura D'Allaird, responsável pela divisão de Redes e Tecnologias Emergentes da SEC, afirmou que esta é uma forma comum de fraude direcionada a investidores de retalho nos EUA.

De acordo com a acusação, o réu cometeu fraude entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, e quando os investidores tentaram retirar fundos, o réu também exigiu o pagamento de taxas antecipadas. A SEC processou no tribunal de primeira instância do Colorado, buscando a aplicação de uma ordem de proibição permanente e sanções civis contra todos os réus.

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