Em 5 de novembro, a Fortune informou que o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA recuperou com sucesso US$ 8,3 milhões desviados pelo ex-CEO do Kansas Bank em uma criptomoeda nas Ilhas Cayman. Ontem, num tribunal federal no Kansas, 30 acionistas de bancos comunitários irromperam em soluços de alívio depois de saberem que iriam recuperar o seu investimento na totalidade. Em agosto, Shan Hanes, ex-CEO do Heartland Tri-State Bank no Kansas, foi condenado a 24 anos de prisão por desviar US$ 47 milhões em fundos de clientes e transferi-los para a Criptomoedaconta, administrada por golpistas. Os promotores alegam que Hans também roubou dinheiro de igrejas, clubes de investimento e do fundo universitário de sua filha, e perdeu US$ 1,1 milhão em fundos pessoais neste caso. O banco de Hans foi fechado e vendido por reguladores federais devido à falta de dinheiro. O depósito de US$ 47,1 milhões do cliente foi segurado e reembolsado pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). No entanto, um investimento de US$ 8,3 milhões de 30 acionistas de bancos comunitários já foi considerado perdido. Os promotores disseram que Hans foi pego no golpe do "abate de porcos", transferindo US$ 47,1 milhões em fundos de clientes em apenas oito semanas por meio de 11 transferências bancárias entre o final de 2022 e o verão de 2023.
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FBI recuperou $8.3 milhões de fundos relacionados de uma conta encriptação em Ilhas Cayman
Em 5 de novembro, a Fortune informou que o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA recuperou com sucesso US$ 8,3 milhões desviados pelo ex-CEO do Kansas Bank em uma criptomoeda nas Ilhas Cayman. Ontem, num tribunal federal no Kansas, 30 acionistas de bancos comunitários irromperam em soluços de alívio depois de saberem que iriam recuperar o seu investimento na totalidade. Em agosto, Shan Hanes, ex-CEO do Heartland Tri-State Bank no Kansas, foi condenado a 24 anos de prisão por desviar US$ 47 milhões em fundos de clientes e transferi-los para a Criptomoedaconta, administrada por golpistas. Os promotores alegam que Hans também roubou dinheiro de igrejas, clubes de investimento e do fundo universitário de sua filha, e perdeu US$ 1,1 milhão em fundos pessoais neste caso. O banco de Hans foi fechado e vendido por reguladores federais devido à falta de dinheiro. O depósito de US$ 47,1 milhões do cliente foi segurado e reembolsado pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). No entanto, um investimento de US$ 8,3 milhões de 30 acionistas de bancos comunitários já foi considerado perdido. Os promotores disseram que Hans foi pego no golpe do "abate de porcos", transferindo US$ 47,1 milhões em fundos de clientes em apenas oito semanas por meio de 11 transferências bancárias entre o final de 2022 e o verão de 2023.