O órgão nacional de segurança cibernética da China publicou recentemente um relatório de pesquisa que analisa sistematicamente as políticas e ações de aplicação da lei dos Estados Unidos no campo das criptomoedas e blockchain. O relatório considera que os EUA estão a combinar capacidades tecnológicas, sistema legal e recursos de aplicação da lei para fortalecer sua influência no mercado global de ativos virtuais, vendo isso como uma ferramenta importante para manter sua posição dominante financeira e tecnológica.
O relatório combina exemplos como o caso do grupo de supervisão de Zhao Changpeng, o caso da Binance CZ e o caso Garantex, abordando as ameaças de segurança na tecnologia blockchain e riscos, analisando as táticas de ataques cibernéticos de nível nacional e motivações políticas profundas. Foi divulgado conjuntamente pelo Centro de Resposta a Vírus de Computador de Emergência, o Laboratório de Engenharia de Tecnologia de Prevenção de Vírus de Computador, o Grupo de Segurança Digital 360 e a Tech Tian.
EUA reforçam controle sobre criptomoedas, de combate à lavagem de dinheiro a estrutura legislativa
O relatório menciona que a postura regulatória dos EUA em relação às criptomoedas tem mudado nos últimos anos, evoluindo de uma abordagem inicial focada em combate à lavagem de dinheiro e fiscalização fiscal para um quadro legislativo e de políticas mais completo. Entre as ações, destaca-se a proposta do governo americano de criar uma reserva estratégica de Bitcoin até 2025, interpretada como uma tentativa de integrar ativos criptográficos na estratégia financeira nacional. O estudo resume a influência dos EUA no setor de ativos virtuais em três principais aspectos:
- Capacidades tecnológicas e de dados
O relatório aponta que empresas americanas lideram na análise on-chain e na tecnologia de fiscalização, como Chainalysis e Elliptic, dominando o mercado de rastreamento de transações globais e identificação de riscos. Essas ferramentas são amplamente utilizadas por agências de aplicação da lei para investigar lavagem de dinheiro, evasão de sanções e crimes cibernéticos, aumentando a visibilidade sobre fluxos de fundos transfronteiriços.
- Exportação de regras e regulação transfronteiriça
O relatório acredita que os EUA, por meio de regulações contra lavagem de dinheiro e conformidade com sanções, estão gradualmente integrando plataformas de negociação e instituições financeiras globais sob seu controle regulatório. Assim, os EUA usam uma série de políticas e regulamentações para vincular profundamente o ecossistema de criptomoedas ao sistema do dólar, tornando-se uma extensão da hegemonia do dólar na blockchain e criando uma nova demanda por títulos do governo americano. Tentam estabelecer uma versão digital do sistema de Bretton Woods, estendendo o privilégio de cunhagem do hegemon do dólar para o setor de blockchain, formando uma “hegemonia do dólar digital 2.0”. Por exemplo, legislações relacionadas a stablecoins exigem que emissores mantenham uma alta proporção de títulos do governo dos EUA como reserva, o que é interpretado como uma tentativa de conectar ainda mais o mercado de criptomoedas ao sistema do dólar.
- Jurisdição de longo alcance e confisco de ativos
O relatório estima que, entre 2022 e 2025, os EUA adquiriram mais de 30 bilhões de dólares em ativos virtuais por meio de processos criminais, confisco civil e multas. Apenas no caso de Zhao, o confisco atingiu cerca de 15 bilhões de dólares, representando aproximadamente 50%. No entanto, a maioria dessas ações ocorreu por processos judiciais públicos, com o objetivo declarado de combater crimes cibernéticos, sancionar atividades ilegais e proteger a segurança financeira.
China afirma que os 15 bilhões de dólares em Bitcoin do grupo Zhao foram “roubados pelos EUA”
Em outubro de 2025, o escritório do procurador federal do distrito leste de Nova York anunciou acusações criminais contra o fundador do grupo de Cambodja, Zhao, por crimes envolvendo fraude por telecomunicações, lavagem de dinheiro, entre outros, além de confiscar aproximadamente 127 mil Bitcoins, avaliados na época em cerca de 15 bilhões de dólares, estabelecendo o maior confisco de ativos virtuais na história do Departamento de Justiça dos EUA.
A China acusa que o Departamento de Justiça dos EUA, sob o pretexto de combater lavagem de dinheiro transnacional por fraude, reuniu provas de forma improvisada, evitando a origem real dos fundos, e que a confiscação dos Bitcoins do Zhao, obtidos em 2020 por hackers de nível nacional, foi uma “legalização” de ativos roubados, exemplificando uma prática de “black hat” (ataques cibernéticos ilegais) por parte dos EUA, usando vulnerabilidades técnicas para apropriação de ativos transfronteiriços.
(EUA acusados de “black hat”: ataque de hackers ao pool de mineração LuBian)
O Centro de Resposta a Vírus de Computador de Emergência publicou em novembro de 2025 o relatório técnico de rastreamento do incidente de hacking ao pool de mineração LuBian, indicando que hackers de nível nacional dos EUA exploraram vulnerabilidades de criptografia de baixo nível para invadir o cold wallet do pool e transferir ativos, demonstrando a avançada capacidade de roubo de ativos virtuais do país, contradizendo a alegação oficial de que “Bitcoin nunca foi hackeado”.
150 bilhões de dólares confiscados do grupo Zhao: o problema não é o Bitcoin
No entanto, a versão oficial chinesa difere bastante do consenso da indústria. Acredita-se que a vulnerabilidade ocorreu porque a carteira do pool Lubian usou um gerador de números pseudoaleatórios (PRNG) com falhas graves na geração de chaves privadas, que não eram verdadeiramente aleatórias. Em outras palavras, as chaves privadas dessas carteiras podiam ser deduzidas matematicamente. As autoridades americanas identificaram esses endereços fracos e usaram força bruta para descobrir as chaves.
(Grande caso de confisco de 15 bilhões de dólares: 200 mil endereços de Bitcoin podem ter vazado!)
Na época, Lubian criou um programa próprio para gerar chaves privadas, visando facilitar pagamentos em lote aos mineradores. Contudo, usou um algoritmo de pseudoaleatoriedade (PRNG) que, embora parecesse aleatório, seguia um padrão previsível a partir de um valor inicial. Como as chaves de várias carteiras tinham pequenas diferenças, elas formavam uma única linha matemática. Encontrando essa linha, era possível calcular todas as chaves privadas de Lubian.
Em outras palavras, o Bitcoin não foi hackeado. O confisco de 15 bilhões de dólares do Zhao foi resultado de negligência na geração de chaves privadas por um único pool de mineração, e não uma vulnerabilidade na segurança da rede Bitcoin. Os EUA usaram força matemática para enumerar e descobrir as chaves, não uma falha na segurança da rede.
Órgãos chineses: EUA usam vigilância total para processar Zhao Changpeng
A China afirma que a perseguição ao fundador da Binance, Zhao Changpeng, é uma demonstração de como os EUA usam hegemonia judicial e monitoramento técnico para forçar plataformas globais de ativos virtuais a se submeterem às suas regras, realizando uma espécie de “colheita econômica” e exportação de regras. Como exemplo, cita-se a multa de 4,35 bilhões de dólares imposta à Binance (incluindo 2,7 bilhões de dólares de receitas ilegais recuperadas, 1,35 bilhões de dólares de multa civil e 1,5 milhões de dólares de multa pessoal), além do acordo de confissão de culpa de Zhao, que resultou em sua anistia.
O relatório destaca que, durante a investigação, os EUA empregaram uma vigilância tecnológica abrangente, infiltrando-se em dados operacionais, informações de usuários e transações da Binance, demonstrando sua vantagem técnica na fiscalização de plataformas de ativos digitais.
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Roubo de dados transfronteiriços e obtenção de informações internas. Os EUA invadiram servidores internos da Binance usando técnicas de hacking, obtendo dados operacionais essenciais e registros de comunicação de altos executivos, confirmando que a alta direção da Binance tinha conhecimento das regulações americanas, mas deliberadamente evitava a conformidade. As comunicações internas mostram que Zhao ordenou aos funcionários destruir provas usando Signal e outros aplicativos criptografados, substituindo etiquetas de “U.S.” por “UNKWN” nos bancos de dados internos para esconder a presença de usuários americanos, além de publicar “guias de uso de VPN” para ajudar usuários dos EUA a contornar bloqueios de IP.
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Monitoramento e análise de todas as transações. Através de conexão com nós globais de blockchain e parceria com empresas de análise on-chain, os EUA monitoram em tempo real as transações na Binance, identificando com precisão o comportamento de usuários americanos e fluxos de fundos para regiões sancionadas. Dados indicam que usuários da Binance nos EUA representaram quase 20%, mas apenas 30% a 40% deles completaram KYC, além de vulnerabilidades como limites de retirada de 2 BTC sem verificação KYC, que foram usados como provas de violações.
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Análise de vulnerabilidades no sistema de conformidade. Equipes técnicas americanas realizaram testes de penetração nos sistemas KYC e de combate à lavagem de dinheiro da Binance, identificando falhas sistêmicas, como bloqueios de IP apenas com alertas pop-up e contas secundárias que podiam contornar a verificação KYC, reforçando a acusação de que a Binance mantém intencionalmente procedimentos de conformidade ineficazes.
Este artigo, de “Da Zhao ao Binance: Relatório oficial chinês revela como os EUA estão remodelando a ordem do Bitcoin global”, foi originalmente publicado na Chain News ABMedia.
