Procuradores russos solicitam confisco de quase 30 milhões de dólares em ativos de ex-investigador envolvidos em alegado “suborno em criptomoedas” do caso WEX

Segundo notícias do Mars Finance, citando o DL News, o Ministério Público russo procura confiscar uma grande quantidade de bens de luxo pertencentes ao oficial do departamento secreto fugitivo Georgy Satyukov. Ele é acusado de ter recebido, como suborno, 184 milhões de dólares em Bitcoin e 30 milhões de dólares em Ethereum do operador da extinta bolsa de criptomoedas WEX, sendo que os investigadores já identificaram ativos avaliados em 29,6 milhões de dólares relacionados com o alegado suborno de Satyukov. Segundo o Ministério Público, Satyukov utilizou o dinheiro ilícito para adquirir 13 apartamentos na Rússia, várias propriedades não residenciais em São Petersburgo, uma vivenda nos Emirados Árabes Unidos e uma propriedade milionária em Saratov registada em nome do seu irmão. A investigação revelou ainda que possui dois Porsche Cayenne Turbo, sete relógios Patek Philippe e outras joias avaliadas em mais de 1,3 milhões de dólares, além de mais de 15 milhões de dólares em dinheiro e moeda estrangeira em contas bancárias familiares. Alegadamente, o suborno teve origem em Alexey Ivanov, antigo administrador de sistemas da WEX, que esperava que Satyukov o ajudasse a evitar uma investigação criminal. Tanto Satyukov como o seu antigo colega Dmitry Sokolov estão atualmente em fuga, e o tribunal de Moscovo prepara-se para julgá-los à revelia. Se forem condenados, os seus bens poderão ser nacionalizados. A bolsa WEX assumiu a atividade de negociação da BTC-e em 2017, depois do seu fundador Alexander Vinnik ter sido detido na Grécia por acusações de fraude e branqueamento de capitais, e cessou operações em 2018.