O Brasil condenou 14 pessoas por usar criptomoedas e empresas de fachada em um caso de lavagem de dinheiro de drogas no valor de 95 milhões de dólares.

Um tribunal federal no Brasil condenou 14 pessoas por lavar mais de 508 milhões de reais ( cerca de 95 milhões USD) relacionados ao tráfico internacional de drogas e crimes violentos, encerrando uma investigação que durou vários anos sobre uma rede criminosa que operava em vários estados. Dois dos líderes receberam penas superiores a 21 anos de prisão, enquanto os outros foram condenados a penas de 8 a 17 anos. Todos devem devolver o total do dinheiro lavado e os bens, como aviões e carros de luxo apreendidos, serão transferidos para o governo federal.

A investigação chamada Operação Terra Fértil descobriu um sistema de empresas de fachada sofisticado para esconder a origem do dinheiro ilícito. O promotor descreveu a estrutura como composta por líderes, indivíduos que atuavam como proprietários de empresas e um departamento contábil especializado em falsificar documentos financeiros.

Este grupo lava dinheiro através do envio de pequenas quantias bancárias, operações de empresas falsas, transações de câmbio, compra de bens de luxo e transferências internacionais utilizando o sistema dólar-cabo, bem como criptomoedas, incluindo bitcoin. A decisão ainda pode ser apelada.