Fraudador por trás da maior apreensão de Bitcoin do Reino Unido recebe pena de 11 anos de prisão

Em resumo

• Zhimin Qian foi condenado a 11 anos e oito meses de prisão após orquestrar um esquema em pirâmide que resultou na maior apreensão de criptomoedas do Reino Unido.
• Qian defraudou pensionistas chineses através de uma empresa de saúde falsa e uma firma de mineração de criptomoedas, armazenando os ganhos criminosos em Bitcoin.
• As autoridades do Reino Unido apreenderam 61.000 BTC ligados ao caso, gerando disputas sobre como a fortuna de 6,4 bilhões de dólares será distribuída.

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O nacional chinês Zhimin Qian, o autoproclamado empresário de tecnologia por trás de uma das maiores fraudes de investimento do país, foi condenado a 11 anos e oito meses de prisão no Tribunal da Coroa de Southwark na terça-feira por orquestrar um vasto esquema em pirâmide que defraudou mais de 120.000 pensionistas chineses.

Qian, que também era conhecida pelo nome Yadi Zhang, declarou-se culpada em setembro por acusações de fraude e lavagem de dinheiro relacionadas à sua empresa Lantian Gerui, que prometia riquezas a partir de produtos de saúde de alta tecnologia e empreendimentos de mineração de criptomoedas. Ela foi condenada juntamente com seu associado malaio Seng Hok Ling, que recebeu quatro anos e 11 meses por seu papel como seu intermediário e canal financeiro.

A mulher de 47 anos fugiu da China em 2017 com um passaporte falso, estabelecendo-se no Reino Unido, onde viveu uma vida de opulência até sua prisão em York em abril de 2024. Quando a polícia invadiu sua mansão em Hampstead Heath, que custava $21,000 por mês, descobriram um tesouro de ativos digitais totalizando 61,000 BTC, agora avaliados em aproximadamente $6.4 bilhões, no que a Polícia Metropolitana descreveu como a maior apreensão de criptomoedas da história.

No seu auge, a empresa de Qian, Lantian Gerui, atraiu bilhões em depósitos de investidores chineses, na sua maioria idosos, muitos dos quais foram persuadidos a investir em banquetes e comícios elaborados por toda a China. No entanto, as autoridades chinesas afirmam que o dinheiro pago aos investidores veio de depósitos de novos investidores, em vez de criptomoedas ou outros empreendimentos comerciais.

Os promotores disseram que Qian usou o patriotismo e a poesia para conquistar suas vítimas, com até o genro do Chairman Mao falando em um evento da Lantian Gerui. Quando os pagamentos pararam de repente em 2017, ela desapareceu e fugiu do país.

Os esquemas ambiciosos de Qian

Em Londres, Qian reinventou-se como uma mulher de negócios internacional. Ela alugou casas de luxo, fez compras extravagantes online e até refletiu em seus diários sobre comprar um castelo sueco, adquirir um banco britânico e fazer amizade com um duque.

Seus escritos também revelaram ambições excêntricas, incluindo o desejo de se tornar “Rainha de Liberland”, um micróstate autoproclamado no Danúbio, onde o fundador da Tron, Justin Sun, é atualmente primeiro-ministro.

A sua rede no Reino Unido incluía Jian Wen, um ex-trabalhador de entrega que ajudou a lavar milhões através de trocas de criptomoedas e empresas de fachada. Wen foi condenado a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro no ano passado.

O que acontece ao Bitcoin apreendido?

Embora a sentença de terça-feira possa ter trazido algum grau de fecho para as vítimas de Qian, o destino do Bitcoin apreendido permanece não resolvido.

O montante de criptomoedas tornou-se o tema de uma crescente disputa entre o governo do Reino Unido e a China, à medida que ambas as partes reivindicam a fortuna. Os defensores das vítimas insistem que o Bitcoin pertence a investidores enganados, enquanto funcionários do Tesouro sugeriram em privado a ideia de retê-lo para fortalecer as finanças públicas da Grã-Bretanha.

Estão em andamento processos civis para determinar como—e a quem—o Bitcoin apreendido será distribuído, mas o processo pode levar anos. Muitos vítimas, observam os advogados, nunca transferiram fundos diretamente para a Lantian Gerui, mas para promotores regionais, complicando suas reivindicações. Eles também pagaram em fiat em vez de cripto, levantando questões sobre quem deve ficar com os fundos valorizados.

“As vítimas estão sem a sua propriedade há cerca de dez anos e têm o direito de recuperar a sua propriedade do Bitcoin congelado nesta jurisdição,” disseram William Glover e Stephen Cartwright, que representam vários dos pensionistas defraudados, em uma declaração anterior ao Decrypt. “O estado do Reino Unido não tem o direito de dispor livremente do Bitcoin congelado sobre os interesses legais e patrimoniais legítimos das vítimas.”

No entanto, outros especialistas acreditam que o Estado britânico pode ser tentado a manter alguns ou todos os ativos sob o Esquema de Incentivo à Recuperação de Ativos, que canaliza os fundos confiscados de volta para as forças de segurança e os cofres do governo.

Nick Harris, CEO da empresa de recuperação de ativos cripto CryptoCare, disse ao Decrypt que manter a criptomoeda poderia ser estratégico, ao contrário das práticas nos EUA ou na Austrália, onde os fundos são frequentemente reutilizados de forma ampla. “Uma reserva de Bitcoin no Reino Unido poderia ser um movimento visionário neste caso,” disse ele.

“Ao reter o Bitcoin confiscado, o Reino Unido poderia estabelecer uma reserva estratégica, fortalecendo sua posição na economia cripto global enquanto apoia as vítimas através de mecanismos de compensação separados.”