A Argentina aumenta a pressão no escândalo Libra com congelamento de ativos abrangente

O poder judiciário federal da Argentina ordenou um congelamento abrangente de ativos pertencentes ao promotor norte-americano Hayden Davis e a dois intermediários alegados ligados ao colapsado token Libra, aprofundando uma investigação sobre um dos maiores escândalos de criptomoedas na América Latina.

A ordem, emitida pelo Juiz Marcelo Martínez de Giorgi, supostamente cobre carteiras digitais, contas bancárias e ativos imobiliários de Davis, do operador argentino Orlando Rodolfo Mellino e do trader colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco.

Os procuradores disseram que o congelamento de ativos foi necessário para impedir a transferência de bens que possam representar lucros de fraude, enquanto os investigadores trabalham na rastreabilidade de um fluxo de dinheiro estimado em cerca de $100 milhão a $120 milhão.

A decisão ordena à Comissão Nacional de Valores (CNV) que notifique todos os provedores de serviços de ativos virtuais no país, garantindo que o congelamento de ativos seja estendido às plataformas de criptomoedas locais.

Um novo desenvolvimento no escândalo do token LIBRA

O caso centra-se na Libra, uma memecoin que ganhou destaque em fevereiro após o presidente argentino Javier Milei promover brevemente Davis em uma publicação nas redes sociais como conselheiro de blockchain e IA. Em poucas horas, o token disparou e depois caiu, eliminando cerca de $250 milhão de mais de 40.000 investidores de varejo.

Davis, que também promoveu outros tokens baseados em memes, foi considerado a figura central no esquema da memecoin. Em maio, um juiz dos EUA em Nova York congelou $57 milhão em stablecoins USDC ligados a Davis e seus colaboradores na então extinta exchange Meteora.

Mais tarde, o juiz levantou o congelamento, determinando que Davis e o ex-CEO da Meteora, Ben Chow, não tentaram mover os fundos e que a restituição ainda era possível.

A ação judicial, liderada por investidores americanos e latino-americanos, acusa Davis, Chow e outros de coordenar um “rug pull”. Os autores da ação invocaram a Lei RICO, alegando que Libra e M3M3, outro projeto de Davis, fazem parte de um padrão contínuo de fraude organizada.

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Implicações políticas e transfronteiriças

Embora nenhuma acusação criminal tenha sido feita contra o presidente Milei, a investigação argentina chamou atenção, pois as transferências de criptomoedas de Davis supostamente coincidiram com reuniões políticas de alto nível.

Documentos judiciais descrevem intermediários convertendo tokens em dinheiro quando Davis se encontrou com Milei na Casa Rosada, alimentando a controvérsia mais ampla do “Cryptogate” que dominou as manchetes argentinas.

Apesar disso, o Juiz Martínez de Giorgi enfatizou que o congelamento de ativos permanecerá apenas enquanto for necessário para garantir provas e preservar qualquer restituição potencial para os investidores.

As ações coordenadas em Buenos Aires e Nova York representam uma rara ocasião em que tribunais de dois continentes visam o mesmo esquema baseado em blockchain.

Para os reguladores, o escândalo Libra destaca como a aplicação da lei transfronteiriça e o envolvimento político estão se tornando cada vez mais entrelaçados com investigações de criptomoedas.

Apesar de estar envolvido no escândalo, o partido La Libertad Avanza, liderado por Milei na Argentina, venceu as eleições de meio de mandato, posicionando o presidente como um dos principais candidatos à presidência em outubro de 2027.

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