Hong Kong Responde: 16 Acusados no Escândalo de $205 Milhões JPEX Cripto — Interpol Emite Avisos Vermelhos

Nas autoridades que estão a chamar o maior caso de fraude financeira da história de Hong Kong, a polícia acusou 16 indivíduos ligados ao notório esquema de fraude da exchange de criptomoedas JPEX, que alegadamente defraudou mais de $205 milhões de 2.700 investidores. O caso agora se expandiu além-fronteiras, envolvendo a Interpol e ligando-se ao Prince Group do Camboja, cujos ativos relacionados no valor de $354 milhões foram congelados pelas autoridades de Hong Kong e Taiwan.

O Maior Caso de Fraude Cripto na História de Hong Kong De acordo com o Superintendente Chefe Ernest Wong Chun-yue da Polícia de Crimes Comerciais, os suspeitos enfrentam acusações de conspiração para fraudar, indução fraudulenta para investir e lavagem de dinheiro. Entre os acusados está Joseph Lam, um ex-advogado que se tornou influenciador de mídia social, e vários operadores de (OTC) acusados de ajudar a JPEX a movimentar fundos de investidores. Até agora, a polícia prendeu 80 pessoas desde que a investigação começou em setembro de 2023, incluindo 14 membros-chave do sindicato, com HK$228 milhões (cerca de $29 milhões)já apreendidos.

A Interpol Persegue os “Cérebro” A Interpol emitiu agora notificações vermelhas — alertas de prisão internacionais — para três fugitivos que se acredita serem as figuras centrais por trás da operação JPEX:

🔸 Mok Tsun-ting

🔸 Cheung Chon-cheong

🔸 Kwok Ho-lun “Este é um dos casos mais complexos que já vimos,” disse Wong. “O número de vítimas, transferências transfronteiriças e o volume de evidências digitais tornam-no um desafio extraordinário.” Os 16 suspeitos acusados devem comparecer ao Tribunal do Oriente na quinta-feira, enquanto agências internacionais continuam a rastrear os executivos desaparecidos.

Como o colapso da JPEX se desenrolou O escândalo irrompeu após a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) revelar que a JPEX estava a operar sem licença.

Logo depois, os investidores relataram que não conseguiam retirar os seus fundos, enquanto outros notaram saldos alterados ou reduzidos nas suas contas. Em um comunicado, a JPEX afirmou que estava “negociando com criadores de mercado de terceiros para resolver problemas de liquidez”, mas depois acusou “atores maliciosos” de congelar seus ativos. A polícia apreendeu desde então três propriedades no valor de 5,6 milhões de dólares e congelou $1 milhões em contas bancárias, enquanto a JPEX continua a culpar o que chamou de “tratamento injusto por parte das instituições locais.”

A Conexão do Grupo Prince: $354 Milhões em Ativos Congelados Em uma investigação paralela, a polícia em Hong Kong e Taiwan congelou $354 milhões vinculados ao Prince Group do Camboja, supostamente ligado a operações de lavagem de dinheiro em grande escala. Os ativos incluem dinheiro, ações e fundos digitais, que se acredita serem provenientes de atividades criminosas. O alegado chefe do grupo, Chen Zhi, já foi acusado anteriormente pelas autoridades dos EUA e do Reino Unido de operar centros de fraude utilizando trabalho forçado e de lavar bilhões em fundos roubados em todo o mundo.

O Departamento de Justiça dos EUA supostamente apreendeu $15 bilhões em Bitcoin de Chen e impôs sanções a 146 indivíduos e entidades conectados à sua rede.

A política de criptomoedas de Hong Kong dá uma reviravolta surpreendente Apesar da repressão em curso, os reguladores de Hong Kong estão adotando uma abordagem ponderada em relação à supervisão das criptomoedas.

Recentemente, as autoridades propuseram requisitos de capital mais baixos para os bancos que detêm certos ativos de blockchain permissionless, desde que os emissores demonstrem sistemas de gestão de risco robustos. A medida sinaliza que Hong Kong — enquanto visa agressivamente combater fraudes — ainda pretende posicionar-se como um centro regulamentado para as finanças digitais, equilibrando a proteção dos investidores com a inovação.

Resumo 🔹 16 acusados em conexão com o esquema de fraude de criptomoedas $205M da JPEX

🔹 Notificações vermelhas da Interpol emitidas para três mestres fugitivos

🔹 $354M em ativos ligados ao Grupo Príncipe do Camboja congelados

🔹 Hong Kong avança com regulamentos amigáveis para criptomoedas, apesar de escândalos A mensagem de Hong Kong para o mundo das criptomoedas é clara: a fraude será punida, mas a inovação não será impedida.

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