Novas atualizações sobre o esquema JPEX: a polícia de Hong Kong processa 16 pessoas envolvidas, enquanto dois líderes continuam foragidos

A polícia de Hong Kong formalizou acusações contra 16 indivíduos envolvidos na plataforma de troca de ativos virtuais JPEX, incluindo suspeitas de conspiração para fraude, branqueamento de capitais e obstrução à justiça. Além disso, três pessoas foram acusadas de fornecer “contas marionetas” para auxiliar no branqueamento de dinheiro. Atualmente, dois dos principais suspeitos continuam foragidos, mas a polícia afirmou ter emitido alertas vermelhos através da Interpol para localizá-los. (Contexto anterior: Vítimas do JPEX vencem processo! Tribunal ordena devolução de 240 mil USDT, esperança de recuperação?) (Informação adicional: Chen Lingjiu envolvido em fuga, falsificação de documentos e libertado mediante caução de 300 mil HKD! Usuários criticam: os honorários de endosso do JPEX são tão altos que nem o medo de multas os impede) Segundo reportagem do 《Ming Pao》 de hoje (5), a Divisão de Investigações de Crimes Comerciais de Hong Kong formalizou acusações contra 16 pessoas relacionadas à plataforma JPEX, incluindo suspeitas de conspiração para fraude, branqueamento de capitais e obstrução à justiça. Até o momento, o caso já se arrasta há mais de um ano, envolvendo mais de 2.700 investidores e perdas acumuladas de até 1,6 bilhão de dólares de Hong Kong.

Operação sem licença como foco principal de condenação
Desde setembro de 2023, a bolsa JPEX foi identificada pela Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong como uma operação sem licença, além de ter exagerado sua parceria com a Visa. Nesta acusação, as autoridades citaram pela primeira vez a seção de fraude de investimentos da 《Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo》, indicando que o esquema de fraude com ativos virtuais foi incorporado ao quadro regulatório financeiro mainstream.

Influenciadores envolvidos na cadeia de propaganda
A lista de envolvidos inclui membros centrais da JPEX, operadores de plataformas OTC (negociação fora de bolsa) e influenciadores de redes sociais. Personalidades como Lin Zuo, Chen Yi, “Xiang Xiang” e o YouTuber “Zhu Gongzi” são acusados de usar sua influência para promover o esquema de altos retornos da JPEX, amplificando o sentimento de FOMO (medo de perder) no mercado e dificultando que investidores comuns saiam da operação. Além disso, três pessoas foram acusadas de fornecer “contas marionetas” para ajudar no branqueamento de dinheiro.

Suspeitos principais continuam foragidos
Apesar das ações, dois dos principais suspeitos ainda estão foragidos, mas a polícia afirmou que já emitiu alertas vermelhos através da Interpol para localizá-los.

Caminho difícil para os investidores recuperarem seus fundos
De acordo com 《Bus News》, a maioria das vítimas precisará recorrer a ações civis para tentar recuperar seus depósitos. O processo é complexo e nem sempre garante a recuperação total do valor investido. Além disso, os dados das transações estão dispersos em várias contas financeiras internacionais e na blockchain, dificultando a localização dos ativos, o que representa um desafio adicional para o tribunal na determinação da propriedade dos ativos virtuais.

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Este artigo foi originalmente publicado pelo BlockTempo, uma das publicações mais influentes em notícias de blockchain.