Os EUA sancionaram 19 pessoas e grupos por realizarem fraudes online em Myanmar e Camboja utilizando trabalho forçado.
Centros de golpe em Shwe Kokko e Camboja usaram empregos falsos para atrair vítimas e forçá-las a trabalhar em fraudes cibernéticas.
As sanções congelam ativos dos EUA e bloqueiam ligações comerciais para parar a fraude e o tráfico de seres humanos no Sudeste Asiático.
Os Estados Unidos sancionaram 19 indivíduos e entidades ligadas a operações fraudulentas em Mianmar e Camboja. Esses grupos são acusados de gerenciar redes de fraude cibernética em grande escala que exploram mão de obra traficada. O Departamento do Tesouro confirmou que nove alvos operam na cidade de Shwe Kokko, em Mianmar, enquanto dez estão localizados no Camboja.
As autoridades dizem que Shwe Kokko se tornou um centro chave para atividades de fraude. Redes criminosas usam esta área para conduzir operações apoiadas por grupos armados étnicos. Essas redes converteram a cidade em um centro de esquemas fraudulentos, incluindo fraudes de investimento e fraudes online.
Envolvimento de Milícias e Empresários Chineses
Sanções foram emitidas contra indivíduos ligados ao Exército Nacional Karen (KNA), um grupo armado étnico. O grupo supostamente protege compósitos de fraude e lucra com suas operações. Os indivíduos sancionados incluem líderes e afiliados da KNA que operam empresas em várias indústrias.
Um empresário chinês, juntamente com suas empresas, também foi alvo. Ele ajudou a construir a Yatai New City em Shwe Kokko. O local alegadamente abriga jogos de azar, tráfico de drogas, prostituição e operações de golpes cibernéticos. As vítimas foram supostamente atraídas com ofertas de emprego falsas e depois forçadas a trabalhar em condições brutais.
Da mesma forma, em 2022, a Senadora Risa Hontiveros revelou um suposto plano de tráfico humano na segunda-feira. Isso foi supostamente realizado por uma "máfia chinesa" que recrutou filipinos para trabalhar como "golpistas de cripto" em Mianmar.
Compósitos de Golpe Disfarçados de Negócios no Camboja
No Camboja, quatro indivíduos e seis entidades enfrentaram sanções por atividades semelhantes. Estes incluem cassinos, hotéis e complexos de escritórios usados como fachadas para operações de golpe. Muitas das instalações estão localizadas em Sihanoukville e Bavet.
As vítimas foram supostamente traficadas para o país e forçadas a realizar fraudes de investimento em criptomoedas. Algumas instalações foram usadas para manter e abusar das vítimas, incluindo trabalho forçado e violência física. Propriedades ligadas a essas operações incluem cassinos e empresas de investimento bem conhecidos. Em maio, o Tesouro dos EUA proibiu o Grupo Huione do Camboja de operar no sistema bancário dos EUA após mais de $4B em lavagem de dinheiro ligada a crimes cibernéticos associados à Coreia do Norte.
Bloqueios Financeiros e Medidas Internacionais
As sanções foram emitidas sob várias ordens executivas. Essas ordens visam o crime transnacional, ameaças cibernéticas e violações dos direitos humanos. Todos os ativos vinculados aos EUA das pessoas e empresas sancionadas estão agora congelados.
Os cidadãos dos EUA estão proibidos de fazer negócios com eles. As sanções também visam o fluxo de fundos através de plataformas financeiras utilizadas por essas redes de fraude. As autoridades pretendem limitar a capacidade dessas operações de acessar os mercados internacionais.
As autoridades afirmam que estas medidas abordam tanto a fraude financeira como a escravatura moderna. Os golpes causaram perdas estimadas em 10 mil milhões de dólares. As autoridades também relataram um aumento de 66% nas perdas relacionadas com golpes em comparação com o ano anterior.
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EUA sancionam 19 indivíduos e empresas que operam esquemas de fraude online em Myanmar e Camboja
Os EUA sancionaram 19 pessoas e grupos por realizarem fraudes online em Myanmar e Camboja utilizando trabalho forçado.
Centros de golpe em Shwe Kokko e Camboja usaram empregos falsos para atrair vítimas e forçá-las a trabalhar em fraudes cibernéticas.
As sanções congelam ativos dos EUA e bloqueiam ligações comerciais para parar a fraude e o tráfico de seres humanos no Sudeste Asiático.
Os Estados Unidos sancionaram 19 indivíduos e entidades ligadas a operações fraudulentas em Mianmar e Camboja. Esses grupos são acusados de gerenciar redes de fraude cibernética em grande escala que exploram mão de obra traficada. O Departamento do Tesouro confirmou que nove alvos operam na cidade de Shwe Kokko, em Mianmar, enquanto dez estão localizados no Camboja.
As autoridades dizem que Shwe Kokko se tornou um centro chave para atividades de fraude. Redes criminosas usam esta área para conduzir operações apoiadas por grupos armados étnicos. Essas redes converteram a cidade em um centro de esquemas fraudulentos, incluindo fraudes de investimento e fraudes online.
Envolvimento de Milícias e Empresários Chineses
Sanções foram emitidas contra indivíduos ligados ao Exército Nacional Karen (KNA), um grupo armado étnico. O grupo supostamente protege compósitos de fraude e lucra com suas operações. Os indivíduos sancionados incluem líderes e afiliados da KNA que operam empresas em várias indústrias.
Um empresário chinês, juntamente com suas empresas, também foi alvo. Ele ajudou a construir a Yatai New City em Shwe Kokko. O local alegadamente abriga jogos de azar, tráfico de drogas, prostituição e operações de golpes cibernéticos. As vítimas foram supostamente atraídas com ofertas de emprego falsas e depois forçadas a trabalhar em condições brutais.
Da mesma forma, em 2022, a Senadora Risa Hontiveros revelou um suposto plano de tráfico humano na segunda-feira. Isso foi supostamente realizado por uma "máfia chinesa" que recrutou filipinos para trabalhar como "golpistas de cripto" em Mianmar.
Compósitos de Golpe Disfarçados de Negócios no Camboja
No Camboja, quatro indivíduos e seis entidades enfrentaram sanções por atividades semelhantes. Estes incluem cassinos, hotéis e complexos de escritórios usados como fachadas para operações de golpe. Muitas das instalações estão localizadas em Sihanoukville e Bavet.
As vítimas foram supostamente traficadas para o país e forçadas a realizar fraudes de investimento em criptomoedas. Algumas instalações foram usadas para manter e abusar das vítimas, incluindo trabalho forçado e violência física. Propriedades ligadas a essas operações incluem cassinos e empresas de investimento bem conhecidos. Em maio, o Tesouro dos EUA proibiu o Grupo Huione do Camboja de operar no sistema bancário dos EUA após mais de $4B em lavagem de dinheiro ligada a crimes cibernéticos associados à Coreia do Norte.
Bloqueios Financeiros e Medidas Internacionais
As sanções foram emitidas sob várias ordens executivas. Essas ordens visam o crime transnacional, ameaças cibernéticas e violações dos direitos humanos. Todos os ativos vinculados aos EUA das pessoas e empresas sancionadas estão agora congelados.
Os cidadãos dos EUA estão proibidos de fazer negócios com eles. As sanções também visam o fluxo de fundos através de plataformas financeiras utilizadas por essas redes de fraude. As autoridades pretendem limitar a capacidade dessas operações de acessar os mercados internacionais.
As autoridades afirmam que estas medidas abordam tanto a fraude financeira como a escravatura moderna. Os golpes causaram perdas estimadas em 10 mil milhões de dólares. As autoridades também relataram um aumento de 66% nas perdas relacionadas com golpes em comparação com o ano anterior.