Estados Unidos desmantelaram um esquema de fraude de pagamento de milhões de dólares, envolvendo lavagem de dinheiro de ativos de criptografia

De acordo com o relatório da Jinse Finance, o escritório do promotor federal do norte da Califórnia anunciou em 13 de agosto a desarticulação de um grande esquema de fraude de pagamento envolvendo lavagem de dinheiro em ativos de criptografia. A promotoria acusa 8 suspeitos de invadir o sistema de contas da plataforma de serviços de compras móveis por meio de métodos de phishing, utilizando pedidos falsos e cartões de pagamento digitais para desviar fundos, que foram posteriormente convertidos em ativos de criptografia através da compra de cartões-presente, e finalmente trocados por dólares. O valor envolvido ultrapassa 1 milhão de dólares. Todos os réus foram detidos e libertados sob fiança, e irão ser julgados no dia 25 de agosto no Tribunal Federal de Oakland.