Supervisor do seguro de saúde da Coreia do Sul desvia 46 bilhões de won em fundos públicos para "jogar contratos de encriptação" e perde tudo! Sentença de 15 anos.

A corporação de seguro de saúde da Coreia do Sul (국민건강보험공단), responsável pela saúde pública, teve um traidor interno, com o chefe do departamento financeiro desviando 4,6 bilhões de won, mas perdeu tudo investindo em criptomoedas. (Resumo anterior: Estudantes universitários lucram 80 milhões de won negociando criptomoedas, apostam pesadamente em ações de biotecnologia e em um mês e meio “perdem tudo”: aprendem essas 2 coisas) (Contexto adicional: A competição por moedas estáveis em won na Coreia do Sul começa, com alianças bancárias, gigantes da tecnologia e empresas Web3 todos entrando, quem conseguirá liderar primeiro?) A corporação de seguro de saúde da Coreia é semelhante à administração de saúde de Taiwan, e recentemente foi revelado um caso de desvio de 4,6 bilhões de won (cerca de 97 milhões de novos dólares de Taiwan), onde um supervisor financeiro chamado Choi desviou fundos públicos para contratos de criptomoedas e quase perdeu tudo. O Supremo Tribunal da Coreia do Sul manteve em 15 de julho a sentença original de 15 anos de prisão, mas não reconheceu lavagem de dinheiro, deixando dúvidas sobre a regulamentação de ativos digitais. Fonte da imagem: Hani, mídia coreana. Destino dos fundos públicos: cassinos de criptomoedas. Segundo reportagens da SBS, a investigação coreana informou que o supervisor Choi, entre abril e setembro de 2022, na posição de chefe de gestão financeira, desviou até 4,6 bilhões de won através de 18 operações no sistema e fugiu para o exterior. Choi foi encontrado gastando em um resort de luxo nas Filipinas e acabou sendo preso em Manila em janeiro de 2024. A corporação de seguro de saúde recuperou 720 milhões de won através de um processo civil, mas os restantes 3,9 bilhões de won foram perdidos no mercado de contratos de criptomoedas de Choi, fazendo com que os mecanismos tradicionais de recuperação falhassem. O juiz dos julgamentos de primeira e segunda instância de Choi afirmou: “Os servidores públicos são exigidos a serem íntegros, mas a forma como desviou uma quantia tão grande de dinheiro é extremamente grave”, e ele foi condenado a 15 anos de prisão. A sentença final foi mantida em 15 de julho. Apostou tudo, não é considerado lavagem de dinheiro. As atuais regulamentações de AML da Coreia, como a Lei de Relato e Uso de Informações de Transações Financeiras Específicas, exigem que as exchanges implementem a devida diligência dos clientes e relatem transações suspeitas. No entanto, o tribunal decidiu que, embora o ato de Choi fosse corrupção, como os fundos acabaram em perdas, não configurava lavagem de dinheiro, e não apoiou o pedido de recuperação de 3,9 bilhões de won feito pela promotoria. A promotoria da Coreia não ficou satisfeita, já que Choi desviou fundos públicos para comprar tokens em exchanges de criptomoedas dentro da Coreia e os transferiu para exchanges no exterior, mas o tribunal decidiu que isso não violava as leis de lavagem de dinheiro, gerando discussões na comunidade de criptomoedas local. Reportagens relacionadas: CEO da Metaplanet participa da aquisição da empresa de software SGA na Coreia, promovendo uma nova “empresa de reserva de Bitcoin”. A empresa de criptomoedas da Coreia se recupera! Alterações na lei para incluir “startups” podem reduzir impostos e obter subsídios. O artigo “Supervisor de saúde da Coreia desvia 4,6 bilhões de won em fundos públicos ‘jogando contratos de criptomoedas’ e perde tudo! Sentença severa de 15 anos” foi publicado pela primeira vez na BlockTempo, a mídia de notícias mais influente em Blockchain.