米国司法省、5.8億ドル相当の暗号通貨を押収、中国の越境「殺猪盤」詐欺団体を直撃

米国連邦当局は木曜日に発表し、執行機関は5.8億ドルを超える暗号通貨を押収・凍結し、関与資金はすべて中国の国際犯罪組織による詐欺活動に関連していることを明らかにした。

この成果は、昨年11月に設立された「DC詐欺対策チーム」以来、わずか3ヶ月で達成された重要な突破口でもある。

米国検察官のJeanine Pirroは、こうした犯罪団体は利益追求を唯一の目的とし、米国民を対象とした詐欺行為の核心的意図は一般市民の財産を窃取し、海外の組織犯罪グループの利益を図ることにあると率直に述べた。

Pirroはまた、暗号通貨の回収は全体の行動の一部に過ぎず、彼女の事務所は裁判所を通じて差し押さえ訴訟を起こし、より多くの資金を被害者に返還することを目指していると述べた。

報告によると、犯罪者たちはまずソーシャルメディアやSMSを通じて被害者と接触し、長時間にわたり感情的な信頼関係を築き、その後徐々に被害者に暗号通貨の購入を誘導する。

信頼を得た後、彼らは被害者に資金を実際に管理する偽の投資プラットフォームに送金させ、被害者が詐欺に気付いたときには、追跡が難しい場合が多い。

調査員は、この種の詐欺は毎年米国民に約100億ドルの損失をもたらしており、拠点は主にミャンマー、カンボジア、ラオスなどの東南アジア諸国に集中し、背後で操る中国の犯罪ネットワークが実際に運営していると指摘している。

現在、打撃チームは関係組織の中核人物の捜索と逮捕に全力を挙げており、上記の国々で指揮運営を担当する犯罪グループの関係者も追跡している。

検察官は、これらの団体は米国内のインターネットサービスやソーシャルメディアプラットフォームに高度に依存し、被害者の選定、特定、接触を行っていると述べた。

これにより、たとえ詐欺拠点が海外にあっても、全体の犯罪連鎖は米国内の技術とネットワークインフラに深く依存していることになる。

総じて、今回の包括的執行行動は、越境殺猪盤を打ち破る象徴的な成果であるとともに、この種の詐欺が明確な分業体制を形成し、巨大な危害をもたらす闇の産業チェーンへと進化していることを明らかにした。

唯一の解決策は、越境捜査の強化、ネットワークプラットフォームの厳格な管理、民衆の反詐欺意識の向上であり、これらを通じて詐欺の連鎖を根絶し、民衆の財産を守ることができる。

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