Satu tahun sembilan kali mengadakan rapat dewan direksi dan dewan pengawas secara "darurat" Apa yang dibahas setiap kali di Rihai Intelligent?

Pada malam hari tanggal 27 Februari, Sunsea Intelligence (SZ002313) mengungkapkan bahwa dewan direksi perusahaan mengadakan pertemuan pada hari yang sama karena “keadaan darurat” dan memberi wewenang kepada wakil ketua untuk bertindak sebagai manajer umum. Reporter “Daily Economic News” menyisir dan menemukan bahwa sejak Februari 2025, perusahaan telah mengadakan total 9 pertemuan mendadak dewan direksi dan dewan pengawas dengan alasan “darurat”, yang mencakup transaksi pihak terkait, perubahan personel, pelepasan aset dan hal-hal lainnya. Ada juga beberapa rapat yang menyampaikan materi rapat hanya pada hari rapat.

Menurut anggaran dasar perusahaan, rapat luar biasa direksi harus diberitahukan kepada semua direksi tiga hari sebelumnya. Dibandingkan dengan perusahaan lain, kasus seperti itu yang melibatkan “pertemuan darurat” relatif jarang terjadi di pasar saham A. Beberapa pengacara mengatakan bahwa prosedur darurat, sebagai pengecualian untuk prosedur rutin, harus dibatasi secara ketat pada situasi yang benar-benar mendesak.

Ada rapat “darurat” yang hanya mengirimkan informasi pada hari yang sama

Pada malam hari tanggal 27 Februari, Sunsea Intelligence mengungkapkan bahwa dewan direksi keenam perusahaan mengadakan pertemuan ke-29, memberi wewenang kepada Wang Biao, wakil ketua perusahaan, untuk bertindak sebagai manajer umum. Pada saat yang sama, Yuan Shu, wakil manajer umum eksekutif perusahaan, tidak lagi bertindak sebagai manajer umum.

Tidak ada yang istimewa tentang pengumuman itu sendiri, tetapi sifat “mendesak” dari pertemuan itu sangat mencolok. Karena urgensi insiden tersebut, pemberitahuan rapat dan materi lainnya disampaikan kepada direktur perusahaan melalui layanan pribadi atau email pada 25 Februari.

Menurut statistik reporter, sejak Februari 2025, perusahaan telah mengadakan 7 rapat dewan dan dua rapat dewan pengawas “mendesak”.

Secara khusus:

Pada rapat direksi ke-16 pada 28 Februari 2025, proposal transaksi pihak terkait terutama dipertimbangkan.

Pada rapat direksi ke-18 pada 8 April 2025, pemilihan sela direksi non-independen dan pengembangan bisnis anjak piutang dibahas dan disetujui.

Pada rapat direksi ke-20 pada 30 Juni 2025, usulan restrukturisasi hak dan hutang kreditur anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dibahas dan disetujui.

Rapat direksi ke-23 pada tanggal 30 September 2025 kembali melibatkan pemilihan sela direksi non-independen.

Rapat direksi ke-26 pada tanggal 12 Desember 2025, yang melibatkan pengalihan ekuitas anak perusahaan, dll.

Rapat direksi ke-27 pada 16 Desember 2025 terutama melibatkan pengampunan utang.

Pada rapat dewan direksi ke-29 pada 27 Februari 2026, dibahas dan disetujui untuk memberi wewenang kepada wakil ketua untuk bertindak sebagai manajer umum.

Selain dewan direksi, dewan pengawas juga mengadakan dua pertemuan “segera”:

Pada tanggal 28 Februari 2025, rapat Dewan Pengawas ke-12 membahas proposal transaksi pihak terkait;

Pada tanggal 8 April 2025, rapat Dewan Pengawas ke-14 membahas usulan untuk melaksanakan bisnis anjak piutang.

Singkatnya, 9 pertemuan Sunsea Intelligence di atas terutama berfokus pada transaksi pihak terkait, pemilihan sela direksi dan topik lainnya. Perlu dicatat bahwa rapat ini “mendesak” dan waktu pemberitahuannya singkat, seperti rapat dewan pada 12 Desember tahun lalu, yang hanya mengirimkan materi kepada direktur pada hari rapat.

Orang dalam industri: Prosedur darurat adalah pengecualian dari prosedur rutin dan harus dibatasi secara ketat pada urgensi nyata

Reporter menyisir dan menemukan bahwa di pasar saham A, kasus pengecualian dari batas waktu pemberitahuan dengan alasan “darurat” kadang-kadang terjadi, tetapi terutama pada rapat pemegang saham. Misalnya, Oppein Home Furnishing (SH603833) dan lainnya telah dibebaskan dari batas waktu pemberitahuan rapat karena perjalanan bisnis resmi sementara untuk beberapa calon direktur. Namun, pertemuan darurat frekuensi tinggi seperti Rihai Intelligence jarang terjadi di pasar saham A.

Pada malam hari tanggal 27 Februari, Wang Huaitao, seorang pengacara di Firma Hukum Shanghai Xingu, mengatakan kepada wartawan bahwa menurut anggaran dasar perusahaan, rapat luar biasa dewan direksi perlu diberitahukan kepada semua direktur tiga hari sebelumnya, tetapi klausul pengecualian darurat telah ditetapkan. Artinya, ketika situasi mendesak dan mengharuskan direksi untuk segera membuat resolusi jika tidak, tidak kondusif untuk kepentingan perusahaan atau investor, tidak dibatasi oleh metode pemberitahuan dan batas waktu, dan hanya penyelenggara yang perlu menjelaskan pada rapat.

Pertemuan itu diberitahukan pada 25 Februari dan diadakan pada 27 Februari, meskipun tidak memenuhi periode pemberitahuan tiga hari reguler, tetapi dokumen rapat dengan jelas mencatat bahwa penyelenggara menjelaskan keadaan darurat.Oleh karena itu, dari sudut pandang prosedural, pengecualian rapat darurat yang diatur dalam anggaran dasar perseroan adalah sah dan sah。Namun, dia juga menekankan bahwa prosedur darurat, sebagai pengecualian untuk prosedur rutin, harus dibatasi secara ketat pada urgensi nyata, dan penggunaan yang sering dapat memengaruhi kinerja penuh tugas direktur, yang pada gilirannya membawa potensi risiko terhadap standarisasi tata kelola perusahaan dan legitimasi resolusi.

Orang dalam industri lain yang akrab dengan aturan pengungkapan mengatakan: "Perusahaan menilai bahwa itu mendesak, dan kuncinya terletak pada alasan spesifik. ”

Pada malam hari tanggal 27 Februari, reporter menelepon telepon publik Rihai Intelligent untuk memahami alasan mengadakan rapat darurat berkali-kali, dan pihak lain mengatakan bahwa dia perlu mengirim email ke sekretaris dewan direksi untuk bertanya. Selanjutnya, reporter mengirim surat wawancara kepada sekretaris dewan direksi perusahaan dan agen sekuritas sesuai dengan informasi email yang diungkapkan dalam laporan setengah tahunan perusahaan tahun lalu, tetapi tidak menerima balasan pada waktu pers malam itu.

(Sumber artikel: Berita Ekonomi Harian)