Việc dẫn độ của She Zhijiang từ Thái Lan đánh dấu một cuộc đàn áp quốc tế lớn nhằm vào các hoạt động gian lận blockchain xuyên biên giới

Một bước phát triển quan trọng trong công tác thực thi pháp luật toàn cầu đã diễn ra khi She Zhijiang, một công dân Trung Quốc sinh sống tại Campuchia, bị cáo buộc liên quan đến các tội phạm tài chính quy mô lớn liên quan đến blockchain, đã được chuyển từ Thái Lan về Trung Quốc sau một quyết định tư pháp mang tính bước ngoặt. Việc dẫn độ này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc tế nhằm chống lại các mạng lưới lừa đảo tinh vi đã gây thiệt hại cho hàng nghìn người trên khắp châu Á.

Quy mô hoạt động tội phạm: Hàng trăm nền tảng bất hợp pháp và hàng nghìn tỷ tiền bất hợp pháp

She Zhijiang bị cáo buộc đã tổ chức một trong những vụ lừa đảo kỹ thuật số lớn nhất trong khu vực. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng tổ chức tội phạm của ông đã vận hành 239 trang web cờ bạc bất hợp pháp, tạo ra các giao dịch vượt quá 12,63 nghìn tỷ Baht Thái — tương đương khoảng 2,77 nghìn tỷ Nhân dân tệ Trung Quốc. Khối lượng hoạt động phi pháp khổng lồ này cho thấy mức độ phức tạp và phạm vi của hoạt động, sử dụng các nền tảng trực tuyến để lừa đảo và lợi dụng công dân Trung Quốc qua các thủ đoạn gian lận.

Trung tâm hoạt động: Mối liên kết biên giới Thái Lan-Myanmar

Mạng lưới tội phạm có phạm vi địa lý mở rộng qua các khu vực nhạy cảm của biên giới, với She Zhijiang thiết lập các căn cứ hoạt động tại khu vực Myawaddy của Myanmar, đặc biệt trong khu vực KK Park nổi tiếng. Ngoài các hoạt động cờ bạc truyền thống, ông còn tham gia vào các hoạt động lừa đảo viễn thông, tuyển dụng có hệ thống người Trung Quốc qua các nền tảng trực tuyến lừa đảo. Trong một chiến lược mở rộng, She Zhijiang đã phát triển dự án Thành phố Mới Châu Á-Thái Bình Dương tại khu vực Shwe Koko của Myanmar gần biên giới. Dự án này được quảng bá như một sáng kiến tiên phong sử dụng công nghệ blockchain cho dịch vụ tài chính toàn cầu, nhưng các phát hiện điều tra cho thấy nó chủ yếu là một vỏ bọc cho các hoạt động cờ bạc và lừa đảo viễn thông bất hợp pháp.

Tòa Thái Lan xác nhận việc dẫn độ: Các thủ tục pháp lý tiến triển

Vào ngày 10 tháng 11, Văn phòng Tổng Chưởng lý Thái Lan thông báo rằng tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên quyết định của tòa án sơ thẩm về việc cho phép chuyển She Zhijiang về Trung Quốc để xét xử. Sự xác nhận của tòa án này hợp pháp hóa yêu cầu dẫn độ dựa trên các vi phạm pháp luật hình sự Trung Quốc, bao gồm các cáo buộc liên quan đến hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và các vi phạm quy định khác. Quyết định này thể hiện cam kết của Thái Lan trong hợp tác pháp lý quốc tế và nỗ lực chung nhằm phá vỡ các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Liên minh thực thi pháp luật quốc tế chống tội phạm dựa trên blockchain

Vụ án của She Zhijiang nhấn mạnh sự ngày càng tinh vi của các tội phạm tài chính xuyên biên giới lợi dụng công nghệ blockchain và các khu vực biên giới. Sự phối hợp thành công giữa các cơ quan chức năng Thái Lan và Trung Quốc chứng tỏ vai trò thiết yếu của các mối quan hệ hợp tác quốc tế trong việc bắt giữ các kẻ trốn chạy và phá vỡ các tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới. Khi She Zhijiang đối mặt với phiên tòa, vụ án này gửi đi tín hiệu về việc tăng cường nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ công dân khỏi các thủ đoạn lừa đảo kỹ thuật số tinh vi và củng cố các khung pháp lý điều chỉnh hoạt động liên quan đến blockchain.