تايلاند تراجع تدفقات USDT بعد سيطرة المستخدمين الأجانب على منصات التداول المحلية

• تايلاند تراقب الآن تداولات USDT بعد أن أظهرت البيانات أن المستخدمين الأجانب شكلوا حوالي 40% من البائعين محليًا.

• تتعامل السلطات الآن مع تدفقات العملات المستقرة مثل النقد والذهب وتحويلات المحافظ ضمن قواعد المراقبة المالية الحالية.

• أثرت البيانات العالمية التي تربط العملات المستقرة بالنشاط غير القانوني في العملات المشفرة على تايلاند لتشديد الرقابة على USDT المحلي.

لقد زادت السلطات المالية في تايلاند من الرقابة على تداول USDT بعد تحديد مشاركة قوية من الأجانب على المنصات المحلية. ربط بنك تايلاند جزءًا كبيرًا من النشاط بالمستخدمين غير المقيمين. تصنف الجهات التنظيمية الآن تدفقات العملات المستقرة جنبًا إلى جنب مع قنوات الأموال الأخرى التي يتم مراقبتها. تشكل السياسة جزءًا من جهد أوسع يستهدف مخاطر الأموال الرمادية.

قال بنك تايلاند إنه يراقب $USDT تداولات بعد أن وجد أن 40% من البائعين على المنصات التايلاندية هم أجانب، حسبما ذكرت صحيفة ذا نيشن.

يظل حجم السوق المحلية للعملات المشفرة البالغ 2.8 مليار بات يوميًا صغيرًا مقارنة بسوق الصرف الأجنبي الذي يتراوح بين 10 إلى 15 مليار بات، لكنه يتم… pic.twitter.com/gVzazahYoE

— ICO Drops (@ICODrops) 13 يناير 2026

نشاط العملات المستقرة يجذب انتباه الجهات التنظيمية

راجع بنك تايلاند بيانات المعاملات من المنصات المحلية للعملات المشفرة. أظهرت المراجعة أن حوالي 40% من البائعين النشطين لـ USDT كانوا مستخدمين أجانب. قررت السلطات أن مثل هذا النشاط يتعارض مع قواعد التداول المحلية. ونتيجة لذلك، وضعت الجهات التنظيمية معاملات USDT تحت مراجعة أكثر دقة.

طبقت السلطات نفس معايير المراقبة المستخدمة لمراقبة حركة النقد وتجارة الذهب. كما قامت بمزامنة فحوصات العملات المستقرة مع قواعد تحويل المحافظ الرقمية. وأكدت الجهات التنظيمية أن حجم التداولات لا يزال صغيرًا نسبيًا. ومع ذلك، ذكروا أن سرعة المعاملات وغياب الشفافية لا تزال تشكل مخاطر.

يبلغ متوسط التداول اليومي للعملات المشفرة في تايلاند حوالي 2.8 مليار بات. في حين أن التداول اليومي للعملة الأجنبية يصل إلى حوالي 10 إلى 15 مليار بات. وقالت السلطات إن حجم السوق وحده لا يزيل التعرض للمخاطر. لا تزال الأصول الرقمية تدعم تدفقات الأموال غير المراقبة.

أمر حكومي يوسع نطاق التنفيذ

تبع هذا السياسة توجيهًا حكوميًا صدر في 9 يناير يغطي تجارة الذهب والأصول الرقمية. تطلب الأمر معايير تقارير أكثر صرامة عبر هذه القطاعات. يجب على منصات التداول الآن تطبيق فحوصات هوية المحافظ بشكل أكثر صرامة. كما وسعت السلطات متطلبات الإفصاح عن المعاملات.

تشارك الآن عدة وكالات في مسؤولية التنفيذ. يتبادل البنك المركزي، وإدارة الإيرادات، ومكاتب أخرى بيانات المعاملات. تساعد هذه الهيكلة على تحديد التحركات الكبيرة أو غير العادية للأموال. كما تعزز الرؤية عبر أنظمة الدفع التي تعمل في تايلاند.

يهدف المسؤولون إلى معالجة الثغرات الناتجة عن التداخل في الرقابة. تتيح البيانات المشتركة الكشف بشكل أسرع عن النشاط غير المنتظم. كما تدعم التنفيذ المتسق عبر القنوات المالية. ترى الجهات التنظيمية أن التنسيق ضروري لمراقبة التدفقات عبر الحدود.

التهديدات العالمية للعملات المستقرة تشكل سياسة محلية

أثرت الاتجاهات الدولية على نهج تايلاند. تهيمن العملات المستقرة على السيولة العالمية للعملات المشفرة. لا تزال USDT أكبر عملة مستقرة من حيث العرض. تمتلك أكثر من $187 مليار، وتمثل حوالي 64% من السوق. تليها USDC بحوالي $75 مليار في التداول.

زاد النمو من التدقيق بسبب مخاطر سوء الاستخدام. أبلغت شركات تحليلات البلوكشين أن العملات المستقرة شكلت 84% من المعاملات غير القانونية للعملات المشفرة العام الماضي. بلغ الحجم غير المشروع المقدر $154 مليار. دفعت هذه الأرقام الجهات التنظيمية حول العالم إلى تشديد الرقابة.

اتخذت شركة Tether إجراءات تنفيذية ردًا على ذلك. نفذت الشركة قواعد تجميد المحافظ المرتبطة بقوائم العقوبات. جمدت أكثر من $3 مليار في USDT على مستوى العالم. كما حظرت أكثر من $182 مليون مرتبط بعناوين مشبوهة على شبكة Tron.