Trong nước tham nhũng cũng không dễ dàng, có 2000 ETH cũng không dám tiêu, đổi chút tiền mua một căn biệt thự, đang trong quá trình sửa chữa thì bị bắt

Yao Qian từng là trưởng phòng nghiên cứu tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc

Năm 2018, Yao Qian nhờ cấp dưới Jiang Guoqing giúp đỡ doanh nhân trong giới tiền mã hóa Zhang mối quan hệ với một sàn giao dịch tiền ảo để dự án ICO của họ thuận lợi ra mắt

Dự án huy động được 20.000 ETH, Zhang sau đó tặng Yao Qian 2000 ETH như lời cảm ơn

Thời đó giá ETH không cao. Đến đỉnh thị trường năm 2021, 2000 ETH này có giá trị hơn 60 triệu nhân dân tệ

Yao Qian chỉ trong năm 2021 đã chuyển đổi thành 370 ETH, thu về khoảng 10 triệu nhân dân tệ

Số tiền này được chuyển qua nhiều tài khoản giả mạo, dùng để thanh toán một phần tiền mua biệt thự trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ ở Bắc Kinh, biệt thự đứng tên người thân, ông ta kiểm soát thực sự

Phần còn lại 1200 triệu nhân dân tệ cho tiền mua biệt thự đến từ các nguồn tiền bất thường khác

Khoảng 1630 ETH còn lại theo điều tra vẫn còn trong ví lạnh chưa bị động

Đội đặc vụ đã trực tiếp thu giữ 3 ví cứng với các kiểu dáng khác nhau trong ngăn kéo văn phòng của ông, tổng giá trị tiền mã hóa lưu trữ ước tính hàng chục triệu nhân dân tệ

Cùng lúc còn phát hiện giấy ghi nhớ chứa từ khóa

Yao Qian thừa nhận nói thật, ông biết đây là hành vi trộm cắp, sao ông có thể làm vậy? Chỉ là trước đó ông nghĩ rằng rất khó có bằng chứng

Đội đặc vụ dựa trên nền tảng tiền kỹ thuật số của ông, sử dụng truy xuất nguồn gốc blockchain để kiểm tra toàn bộ chuỗi chuyển giao 2000 ETH từ địa chỉ của Zhang đến địa chỉ của Yao Qian năm 2018 và 370 ETH chuyển ra năm 2021, cộng thêm so sánh dữ liệu lớn và xuyên thấu các tài khoản giả mạo, liên kết dòng tiền trên chuỗi với biệt thự thực tế, tạo thành bằng chứng vòng kín

Tiền mã hóa có vẻ bí mật, không liên kết danh tính, tự do chuyển qua biên giới, nhưng khi chuyển đổi thành tài sản thực thì lộ diện không thể che giấu, biệt thự trở thành chất xúc tác cho sự lộ diện của ông ta

Dòng thời gian
2018 nhận 2000 ETH
2021 chuyển đổi thành 370 ETH, thu về 10 triệu nhân dân tệ
Ngày 26/4/2024 khởi tố điều tra
Ngày 20/11/2024 báo cáo khai trừ đảng, nêu rõ sử dụng tiền mã hóa để thực hiện các giao dịch quyền lực và tiền bạc
Ngày 14/1/2026, phim tài liệu đặc biệt của CCTV, không ngừng nghỉ, không lùi bước, tập 4 về công nghệ thúc đẩy chống tham nhũng, tiết lộ toàn bộ chi tiết

Dù bạn có giấu tiền, ví cứng, từ khóa ghi nhớ, một khi bị phát hiện, ai có thứ này thì chính là chủ sở hữu của tiền của bạn