Колишній керівник Департаменту технологій Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів Юй Цян був викритий: 2000 монет $ETH, апаратний гаманець, захований у ящику, він думав, що все бездоганно, але “дані на ланцюгу” розкрили його до нитки.

1. Отримання величезних сум у криптовалюті у вигляді хабаря

Юй Цян, використовуючи своє службове становище, порушував правила, допомагаючи у випуску токенів:

У 2018 році він погодився допомогти босу криптоіндустрії Чжаню, зробивши “запит” до криптовалютної біржі, що допомогло компанії Чжаню успішно випустити токени та залучити 2万 монет ETH.

Отримання ETH: у відповідь він отримав 2000 монет ETH від Чжаню. Ці монети, за оцінкою, у найвищий момент коштували понад 60 мільйонів юанів.

2. Використання службових повноважень для отримання вигоди для підприємств

Юй Цян не лише отримував прибутки у криптовалютній сфері, а й використовуючи свої регуляторні повноваження, втручався у ринок технологічних послуг. Він допомагав бізнесмену Ваню, контролюючому інформаційні компанії, що працювали у сферах цінних паперів і ф'ючерсів.

Юй Цян через цей спосіб отримав 12 мільйонів юанів у вигляді корупційних переказів від Ваню.

3. Вжиття дуже прихованих корупційних методів

Використання апаратного гаманця:

Зберігання та управління криптовалютою за допомогою апаратних гаманців, схожих на USB-накопичувачі, мобільні телефони або пульти дистанційного керування, з приватними ключами та мнемонічними фразами, щоб уникнути регулювання традиційних фінансових систем.

Встановлення транзитних та “маскувальних” акаунтів: він через підлеглого Цзянь Гоціня створював “адреси транзиту” для отримання хабарів.

Крім того, він використовував чужу особу для відкриття кількох “маскувальних” акаунтів, що фактично контролювали великі потоки коштів.

Міжнародний та фізичний ізоляційний режим: використання ізоляції криптовалюти від банківської системи, можливості трансграничних переказів і розділення особистості для приховування корупційних операцій.

4. Маскування та приховування злочинних доходів

Юй Цян перетворював незаконні доходи у реальні активи для особистого користування.

Незаконне купівля нерухомості: використовуючи “маскувальний” акаунт із 2200 мільйонами юанів (у тому числі 1000 мільйонів у криптовалюті та 1200 мільйонів, переданих бізнесменом Ваню), він придбав у Пекіні віллу вартістю понад 20 мільйонів юанів.

Під чужим ім’ям: *щоб приховати факт, ця вілла зареєстрована на ім’я його родича, але фактично належить йому.

Заробивши гроші у криптовалюті, купив віллу — здається, результату немає 😂😂