Nền tảng tài sản ảo Korbit của Hàn Quốc bị phạt 20.000 USD do thiếu tuân thủ quy định, cơ quan quản lý nâng cấp kiểm tra AML

【链文】Hàn Quốc Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) đã có hành động mạnh cuối năm. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Korbit bị phạt 27,3 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 208 triệu USD) vì vi phạm Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt, đồng thời đưa ra cảnh cáo và kỷ luật đối với đại diện công ty và người chịu trách nhiệm báo cáo.

Vấn đề nằm ở đâu? Chủ yếu là hai điểm: thứ nhất là việc thực thi không hiệu quả các nghĩa vụ nhận dạng khách hàng (KYC) và hạn chế giao dịch, với tổng cộng 22.000 vi phạm; thứ hai là đã có giao dịch với 19 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo quốc tế chưa đăng ký. Cả hai đều trực tiếp chạm vào cốt lõi của quy định AML (Chống rửa tiền).

Thái độ của FIU rất rõ ràng — đây không phải là nhất thời, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường giám sát tuân thủ AML trong ngành tài sản ảo. Điều này gửi một cảnh báo tới tất cả các nền tảng hoạt động tại Hàn Quốc: các công việc cơ bản như xác minh KYC, kiểm tra đối tác giao dịch không thể sơ sài, nếu không sẽ đối mặt với khoản phạt lớn và ban quản lý cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Tiêu chuẩn tuân thủ trong ngành tài sản ảo đang ngày càng nâng cao trên toàn cầu, đây là xu hướng lớn.