O Grupo Taizi solicitou o desbloqueio e foi apanhado! Documentos judiciais de Singapura revelam 19 propriedades

Um antigo gestor de RH do Prince Group solicitou o descongelamento de fundos, expondo acidentalmente detalhes dos ativos das afiliadas de Chen Zhi em Singapura. O CAD rejeitou o pedido e preparou-se para apreender mais ativos, incluindo cheques de S$370 mil e obrigações de 20 milhões de dólares. Documentos judiciais revelaram que as quatro empresas detinham 8 contas na Revolut e Maybank, com saldos superiores a S$400. Os Estados Unidos apreenderam 13 bitcoins no valor de 150 mil milhões de dólares, e o Reino Unido confiscou 19 propriedades em Londres.

A aplicação de descongelamento revelou acidentalmente o passado familiar do Prince Group em Singapura

Segundo o relatório do “Straits Times”, Chen Xiuling, antigo gestor de recursos humanos do escritório familiar DW Capital de Chen Zhi, recorreu ao tribunal para descongelar os fundos congelados devido a problemas operacionais da empresa. Os fundos solicitados para descongelamento incluem: 33,2 milhões de dólares singapurais para pagar salários em atraso dos empregados, 45,9 milhões de dólares singapurais para pagar impostos corporativos em atraso e cerca de 10,2 milhões de dólares singapurenses por mês para operações diárias.

A candidatura envolve quatro empresas: DW Capital (family office), Capital Zone Warehousing (armazéns de gama alta), Skyline Investment Management (financiamento automóvel) e Citylink Solutions (consultoria de TI). As quatro empresas estão associadas a Chen Zhi e são diretamente detidas por ele ou controladas indiretamente através do seu escritório familiar, a Global Treasure Development, registada nas Ilhas Virgens Britânicas.

Esta aplicação, originalmente destinada a manter as operações da empresa, tornou-se inesperadamente uma pista para o CAD investigar mais profundamente os ativos. Documentos judiciais revelam os detalhes das contas bancárias congeladas, com as quatro empresas a deterem pelo menos oito contas na empresa fintech londrina Revolut and Maybank. Após o anúncio das sanções pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido a 14 de outubro, os seus bens foram congelados pela polícia de Singapura em poucos dias. Entre eles, o saldo da conta Revolut ultrapassou os US$51,3 milhões (aproximadamente S$66 milhões) e o saldo da conta do Maybank ultrapassou os S$350 milhões.

Outras sete contas bancárias ligadas a outras duas empresas também foram congeladas, mas o antigo gestor de RH não solicitou o descongelamento dessas contas. Isto sugere que o tamanho real dos ativos do Prince Group em Singapura pode muito exceder a parte atualmente exposta.

O CAD expandiu a apreensão de 370 cheques e obrigações

O CAD não só não aprovou o pedido de descongelamento, como também seguiu as pistas e preparou-se para expandir o âmbito da apreensão. O relatório referiu que os ativos que o CAD se prepara para apreender incluem: cheques superiores a 370 mil dólares de Singapur, obrigações superiores a 20 milhões de dólares americanos (aproximadamente 25,7 milhões de dólares de Singapor) e depósitos de segurança de 36,22 milhões de dólares de Singapura. A descoberta destes ativos mostra que o traçado do Prince Group em Singapura é muito mais complexo do que o mundo exterior pensa.

O CAD afirmou que a investigação era extremamente complexa e envolvia um grande número de registos de transações desde 2017, pelo que era impossível descongelar os ativos. Esta declaração sugere que a investigação pode durar meses ou até anos, e que cada investigação profunda poderá revelar novos ativos ocultos. Anteriormente, Singapura tinha apreendido mais de 150 milhões de dólares singapurais em ativos de Chen Zhi e seus associados, incluindo carros de luxo, iates e vinhos finos. No entanto, a julgar pelo progresso atual, a investigação ao passado familiar do Prince Group em Singapura ainda não foi concluída, e a investigação das autoridades continua em curso.

Progresso global da apreensão de ativos do Prince Group

Estados Unidos: Quase 13 Bitcoins foram apreendidos, com um valor total de cerca de 150 mil milhões de dólares americanos (aproximadamente 193 mil milhões de dólares singapurenses)

Reino Unido: Pelo menos 19 propriedades em Londres foram apreendidas, uma das quais valia quase £100 milhões (cerca de S$173 milhões)

Singapura: Congelou mais de 150 milhões de dólares singapurais em ativos, incluindo carros de luxo, iates, vinhos de luxo e múltiplas contas bancárias

As autoridades norte-americanas apreenderam quase 13 milhões de Bitcoins associados ao Prince Group, com um valor total de aproximadamente 150 milhões de dólares (aproximadamente 193 milhões de dólares). A descoberta deste lote de bitcoins chocou o mundo e tornou-se um dos maiores casos de apreensão de criptomoedas da história. As autoridades britânicas apreenderam pelo menos 19 propriedades em Londres, uma das quais valia quase £100 milhões (cerca de S$1,73 mil milhões). Estes ativos dispersos globalmente mostram que a rede de branqueamento de capitais do Prince Group é extremamente grande e sofisticada.

Movimentos-chave das personagens: Quem foge é apanhado

Os três cidadãos singapurenses envolvidos neste caso estão atualmente a mover-se por caminhos diferentes. Nigel Tang, capitão do superiate “NONNI II” de Chen Zhi, foi detido a 11 de dezembro sob suspeita de branqueamento de capitais e está agora libertado sob fiança. O superiate “NONNI II”, avaliado em cerca de S$2.700, foi vendido a um comprador do Médio Oriente em dezembro de 2024, apenas um mês após os EUA terem anunciado sanções.

Karen Chen está fora de Singapura desde 20 de setembro, e os meios de comunicação noticiaram que ela se encontra atualmente no Camboja. Alan Yeo, CEO da DW Capital, está desaparecido desde que deixou o país a 12 de outubro. O próprio Chen Zhi também está desaparecido. relatou que a polícia de Singapura contactou Chen Xiuling e Yang Xinfa várias vezes depois de os Estados Unidos anunciarem sanções, pedindo-lhes que regressassem à China para ajudar na investigação, mas os dois ainda não regressaram.

A 12 de novembro, o Prince Group emitiu um comunicado negando completamente todas as alegações, afirmando que as alegações eram “infundadas” e uma desculpa para “apreender ilegalmente milhares de milhões de dólares dos ativos do grupo.” No entanto, à medida que os documentos judiciais continuam a revelar mais detalhes sobre os bens, a credibilidade desta negação está a diminuir. O iate foi rapidamente vendido a compradores do Médio Oriente dentro de um mês após as sanções, e este momento da operação levantou suspeitas quanto à transferência dos ativos.

A julgar pelo progresso atual, a apreensão dos ativos do Prince Group em Singapura ainda está em curso. Sempre que documentos judiciais são tornados públicos, podem ser feitas novas descobertas de bens. O CAD destaca a extrema complexidade da investigação, envolvendo extensos registos de transações desde 2017, sugerindo que a rede de branqueamento de capitais poderia operar por mais de 8 anos.