Lingkaran kripto/teman lingkaran mata uang dengan cepat mengumpulkan! Baru-baru ini, pengawasan mata uang virtual sangat ketat, dan tiga belas kementerian dan komisi serta tujuh asosiasi telah mengeluarkan dokumen untuk mengaturnya, dan Pengadilan Rakyat Menengah Kedua Shanghai memanfaatkan waktu ini untuk secara langsung mengatur nada penentuan yudisial, yang terkait dengan semua orang yang telah melakukan transaksi USDT!

Pertama-tama, fokuslah pada "Penyatuan Hukum Kasus yang Melibatkan Kejahatan Mata Uang Virtual" yang secara resmi dikeluarkan oleh Pengadilan Rakyat Menengah Kedua Shanghai pada 17 Desember, dan dua kasus menjual Anda dan pandangan pengadilan di dalamnya dapat disebut "panduan penghindaran lubang"! Apakah Anda seorang praktisi kripto atau pedagang U sesekali, Anda harus membacanya sampai akhir~
Mari kita lihat dua kasus nyata terlebih dahulu, apakah menurut Anda mereka bersalah?
Kasus 1: Cai memiliki sejumlah besar koin U di tangannya dan menjual semuanya secara online dengan harga 10% lebih tinggi dari harga pasar, menghasilkan 1 juta. Belakangan, ditemukan bahwa uang untuk membeli U adalah dana penipuan untuk penipuan penggalangan dana, dan Cai sendiri mengakui bahwa menjual U dengan harga tinggi tidak normal.
Kasus 2: Yang melakukan lebih dari 10.000 transaksi USDT dengan ribuan orang dalam setengah tahun dengan harga 5 sen per potong lebih tinggi dari harga pasar di TG, menghasilkan 1,2 juta. Pada akhirnya, ditemukan bahwa 4,8 juta uang yang dia jual U adalah dana penipuan.
Apakah Anda secara intuitif merasa bahwa "semua orang bersalah"? Tetapi pandangan pengadilan sangat subversif - tidak satu pun dari mereka merupakan pencucian uang! Alasan intinya adalah "subjektif tidak diketahui"!
Kriteria penilaian utama pengadilan (ingat poin-poin ini untuk menghindari jebakan besar):
1. "Pengetahuan" tentang tindak pidana pencucian uang harus akurat! Anda harus tahu dengan jelas bahwa Anda membantu tujuh jenis kejahatan predikat seperti penipuan keuangan, dan Anda tidak dapat dihukum hanya karena Anda tahu bahwa transaksi tersebut tidak normal. Meskipun Cai mengaku menjual monster U dengan harga tinggi, dia tidak tahu bahwa uang itu dikumpulkan dengan penipuan penggalangan dana, jadi dia tidak membangunnya