英国白领诈骗犯因将$650K 公司资金转换为加密货币而入狱

简而言之

• 一名英国男子因从雇主那里盗取超过650,000美元并用这笔钱购买加密货币用于赌博而被判处33个月监禁。
• 专家建议，与加密货币相关的白领犯罪可能正在上升。
• 然而，区块链技术的透明特性可能帮助公司快速发现内部欺诈，至少在他们掌握加密货币采用情况之后。

解密的艺术、时尚和娱乐中心。

深入了解 SCENE

一名英国男子因被判定挪用超过500,000英镑($659,500)的雇主资金并将偷来的钱转换成加密货币，用于赌博网站，而被判处33个月监禁。

39岁的杰森·洛从北约克郡的斯基普顿来，自2016年以来一直在同一家位于兰开夏的公司工作，但在2023年3月至2024年2月之间，他挪用了资金以满足他的赌博成瘾。

该公司作为一个员工持有的信托结构，员工从利润中获益，但在财务部门发现向两家企业Meteorbrand和PPC Guru的支付量异常高时，首次察觉到问题的存在。

Lowe's 银行还标记了大量资金进入他的个人账户，包括通过 PayPal 的付款，但当银行问及时，他表示这些款项来自他在 2021 年完成的业务出售。

兰开夏公司的调查最初在员工中引发了内部的不信任、冲突和压力，洛威通过使用"谎言和虚假指控"在一段时间内逃避了罪责。

然而，该公司在2024年2月提交了一份行动欺诈报告，这导致北约克郡警察经济犯罪单位开始进行自己的调查。

洛威承认因滥用信任地位而犯有欺诈罪，并于周五在布拉德福德皇家法院被判处33个月监禁。

根据《犯罪收益法》，将于尚未确定的日期举行听证会，以开始追回被盗资金的尝试。

在一份新闻稿中，NYP经济犯罪部门的侦探警员尼尔·布罗德赫斯特表示，警方对洛的判刑感到满意。

“尽管被盗资金已被转换为加密货币，但我们能够追踪这些交易并证明他是如何获利的，”他说。“欺诈从来不是没有受害者的犯罪，此案突显了洛的行为所带来的更广泛的涟漪效应——破坏了员工的士气、信任和财务稳定。”

白领加密货币犯罪正在上升

尽管关于这一特定领域犯罪的数据仍然有限，但专家表示，涉及加密货币的白领犯罪正变得越来越普遍，金融犯罪往往追随金钱而来。

这是菲尔·阿里斯的观点，他曾是国家警察首席官协会网络犯罪项目的加密负责人，现在是TRM Labs的英国公共部门关系总监。

他告诉 Decrypt，“我们看到越来越多的案例，可信的内部人员滥用访问权限或公司资金，将价值转移到加密货币中用于个人交易、赌博或洗钱——这些模式与市场扩张或波动期间传统内部欺诈的增加密切相关。”

根据Ariss的说法，加密货币越来越多地被内部滥用者用作另一种方式，他们可以通过同时使用多种方式来给雇主制造麻烦。

他表示，企业面临的一个关键挑战是“故意混合”，这涉及将被盗资金与合法资金流（如工资、报销或供应商支付）混合，然后迅速通过交易所、稳定币、桥接或混币工具等手段转移，以模糊其来源。

尽管基础加密货币活动仍然可追踪，但阿里斯解释说，许多雇主和组织对与加密相关的白领诈骗仍然准备不足。

“自托管钱包、快速兑换和跨链转移在政策、批准和监控未更新时会产生盲点，”他解释道，并补充说许多公司根本没有跟上加密货币的采用步伐。

未能跟上加密货币的发展，导致公司在内部访问控制、加密货币钱包以及将公司资金转换为数字资产方面存在"差距"。

然而，尽管与加密相关的内幕交易和白领犯罪仍然存在监管灰色地带，但阿里斯确认，加密货币的透明性最终可能使犯罪活动的快速有效检测成为可能。

他解释道：“关键在于通过为财务和审计团队提供区块链分析、强化交易控制，并确保实时异常检测成为合规工具包的一部分，从而使透明度得以操作化。”