Керівника Крипто засудили до 5 років за $9M Фінансову піраміду, підтверджує DOJ | Bitcoinist.com

! Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама Міністерство юстиції США (DOJ) виявило нову схему шахрайства з цифровими активами, що завершилася засудженням CEO криптовалюти до майже п'яти років ув'язнення.

Тревіс Форд, генеральний директор, співзасновник та головний трейдер Wolf Capital Crypto Trading, був визнаний винним в організації змови шахрайства з криптоінвестиціями. Форд, родом з Гленпулу, Оклахома, відіграв важливу роль у зборі 9,4 мільйона доларів від близько 2,800 інвесторів через неправдиві обіцянки високих прибутків.

Обіцяючі нереалістичні доходи

Згідно з Міністерством юстиції, шахрайські дії Форда тривали з січня 2023 року по серпень 2023 року, протягом яких він неправильно представляв себе як досвідченого трейдера, здатного забезпечити виняткові щоденні доходи в межах від 1% до 2% (, що дорівнює приблизно 547% на рік ).

Супутнє читання: Відгуки галузі: Проект закону про структуру крипторинку викликає заклики до поліпшення. Незважаючи на його визнання винуватим за однією статтею змови з метою скоєння шахрайства з використанням електронних засобів, Форд визнав, що досягнення таких стабільних доходів було малоймовірним.

Замість цього, криптовалютний керівник та його спільники використовували те, що Міністерство юстиції описало як оманливі тактики, щоб заманити нічого не підозрюючих інвесторів, неправомірно присвоюючи та відволікаючи їхні кошти для особистої вигоди.

Одночасно спостерігається сплеск глобальних зусиль щодо регулювання цифрових активів, очолюваний про-криптовою позицією президента Дональда Трампа.

Уряди всього світу, включаючи США та Китай, посилюють репресії проти злочинів, пов'язаних з криптовалютою, особливо націлюючись на мережі шахрайства, що діють у Південно-Східній Азії.

Гарячі точки криптошахрайства

Місцеві ЗМІ повідомляють, що регіони, що межують з Таїландом, М'янмою, Лаосом та Камбоджею, перетворилися на гарячі точки для онлайн-шахрайських операцій.

Синдикати, які працюють у цих сферах, повідомляється, що використовують різні тактики, щоб примусити жертв інвестувати в шахрайські схеми, які часто передбачають переведення коштів через цифрові активи, такі як Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) або стейблкоїни, а потім складні процеси відмивання грошей.

Незважаючи на зростаюче прийняття цифрових активів у фінансових секторах, звіт вказував на те, що криптовалюти продовжують відігравати значну роль у складних кримінальних підприємствах.

Супутнє читання: Крипто-гігант Grayscale приєднується до IPO-буму в США: що потрібно знати інвесторам. Однак нещодавні дії, такі як вилучення Bitcoin на суму 13,4 мільярда доларів у Чена Жі, камбоджійського магната китайського походження, підкреслюють глобальні зусилля щодо боротьби з крипто-злочинами.

Крім того, створення Центру боротьби зі схемами Міністерством юстиції США є важливою ініціативою, спрямованою на боротьбу з шахрайством у сфері криптоінвестицій, яке націлене на американців.

Цей крок є важливим етапом у баченні уряду США щодо протистояння транснаціональним кримінальним мережам, як зазначено у звіті аналітичної компанії з блокчейну TRM Labs.

Міністерство юстиції США виявило, що злочинні синдикати Південно-Східної Азії обманюють американців на майже $10 мільярд кожного року. Це підкреслює терміновість вирішення таких кримінальних дій, особливо з урахуванням прогресивного законодавства США, яке сприяє зростанню та впровадженню цифрових активів.

Щоденний графік показує загальну оцінку ринкової капіталізації цифрових активів на рівні 3,19 трильйона доларів. Джерело: TOTAL на TradingView.comОбране зображення з DALL-E, графік з TradingView.com

! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельний перегляд нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для наших читачів.