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在Bittrex的破產文件中發現了可疑交易,金額爲$500 千 - ForkLog: 加密貨幣,人工智能,奇點,未來
млн上的可疑交易
在Bittrex加密交易所破產程序中提交的文件包含數萬個可疑交易,總金額爲$500 萬。這可能會影響近150萬客戶的支付,研究員帕沙·奧努爾(Pasha Onur)表示。
在分析中,他發現了28筆精確爲0.00000001 BTC的轉帳$500 少於$0.01(,以及5筆0.00000002 BTC的交易,發生在2023年3月10日。專家指出,在設定的提取費用爲$25-60的情況下,這些操作在經濟上是不可行的。
此外,Oğuzhan 發現了 10,236 個相同的 0.00022083 BTC 的提款和 9,482 個 0.00023109 BTC 的轉帳——這是不同用戶之間統計上不可能的巧合。在法幣領域,他發現了 681 個 ) 的提款,手續費爲 $25。
幾乎99.5%的所有交易發生在特定日期:2023年2月9日至10日和3月10日至11日。其中93%的交易發生在每個月的10號。
在2023年的報告中,還出現了127筆關於區塊鏈LoMoCoin $5 LMC(的提現,該區塊鏈於2021年停止運營。Heur還發現了另一種統計上不可能的異常——52個不同用戶的操作中重復出現2272,727273 LMC的轉帳。
研究人員強調了與FTX、Celsius以及其他一些平台相似的詐騙特徵。
這將如何影響債權人?
在破產時,Bittrex 的用戶基礎達到了 160 萬人。提出要求的不到 36,000 人。
據他說,用於檢查利益衝突和確定支付優先權的20大債權人名單也是基於潛在的受損數據形成的。
對Bittrex的債權人索賠程序在四月結束。付款尚未開始。
違規歷史
Bittrex成立於2014年,美國西雅圖。九年後,該交易所申請破產——在SEC指控其違反法規幾周後。
與監管機構的困難始於2019年,當時NYDFS拒絕了該平台申請虛擬貨幣業務許可證的請求。該機構認爲公司的合規政策不夠充分或根本不存在。
在2022年,Bittrex因多次違反制裁政策和反洗錢程序以及處理金額爲)百萬的非法交易而被罰款$29 百萬。
在2023年7月,該平台試圖在與SEC的法律爭議中質疑該機構在監管加密貨幣方面的權力。兩個月後,它與監管機構達成協議,支付了$263 萬的罰款。
提醒一下,在2025年8月,SEC與Ripple Labs結束了長達五年的法律爭議