俄罗斯300万美元加密骗局曝光:明星与拳击手成受害者,主犯获刑6年

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Gate News 消息,3月20日,俄罗斯一起涉及加密货币投资诈骗的案件迎来判决。莫斯科普列斯年斯基区法院裁定商人Grigory Muluzhyan犯有大规模诈骗罪,判处其有期徒刑六年。该案涉及金额超过300万美元,受害者包括知名演员Pavel Derevyanko及职业拳击手Aleksey Shemikin等多位高净值人士。

根据检方披露,Muluzhyan在2021年12月至2023年1月期间,以“加密投资专家”身份接触客户,承诺通过比特币、以太坊等资产投资实现稳定高收益,并声称拥有“独特交易工具”确保盈利。受害者在其办公室以现金形式交付资金,其中Derevyanko甚至通过出售房产筹资参与投资。

案件调查显示,该骗局采用典型“庞氏结构”,初期向投资者支付少量“收益”以获取信任,随后停止兑付并挪用资金。尽管嫌疑人在被捕前已部分归还资金并承认部分罪行,但仍有约140万美元去向不明。

此案凸显出加密资产投资诈骗在俄罗斯持续升温的趋势。随着加密市场渗透率提升,不法分子借助高收益承诺与信息不对称,针对高净值人群实施精准诈骗。当地检察机关表示,将持续加强对加密相关犯罪的打击力度。

除投资骗局外,俄罗斯近期还出现以“人道主义援助”为名的加密诈骗行为。不法分子诱导公众使用比特币、以太坊及XRP进行捐赠,声称用于向伊朗提供物资支持,但实际资金被非法侵占。

在当前监管尚未完全覆盖的背景下,市场参与者需警惕“保本高收益”“专家代操”等典型骗局模式,尤其是在涉及大额资金转移时,应加强对项目真实性与资金流向的审查,以降低加密资产投资风险。

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